证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-097 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840 号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于同意许昌智能继 电器股份有限公司股票在北京证券 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-094 许昌智能继电器股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）近期与中粤绿能（广东） 建设工程有限公司签订了《安顺市亿丰实业发展有限公司 30MW 光伏发电一期 6MW 项目 EPC 总承包合同》以及《安顺市亿丰实业 30MW 光伏发电二期 14MW（贵州中 盛物流有限公司）项目 EPC 总承包合作框架协议》，公司提供的光伏电站工程设 计、采购、施工及调试 EPC 总承包工作，合计总金额为 5,200.00 万元（人民币）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 统一社会信用代码：91441900MABXYCFM0M 经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包； 建设工程设计；建设工程监理；电气安装服务；供电业务； ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-094 许昌智能继电器股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）近期与中粤绿能（广东） 建设工程有限公司签订了《安顺市亿丰实业发展有限公司 30MW 光伏发电一期 6MW 项目 EPC 总承包合同》以及《安顺市亿丰实业 30MW 光伏发电二期 14MW（贵州中 盛物流有限公司）项目 EPC 总承包合作框架协议》，公司提供的光伏电站工程设 计、采购、施工及调试 EPC 总承包工作，合计总金额为 5,200.00 万元（人民币）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：中粤绿能（广东）建设工程有限公司 注册地址：中山市板芙镇芙城路 7 号四楼 4-5-38 法定代表人：肖文苑 统 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年4月12日获股东大会通过[2] - 以总股本165,575,000股为基数，每10股派2元现金[3] - 本次派发现金红利33,115,000.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表母公司未分配利润156,701,240.17元，母公司69,145,707.72元[2] 税收及时间安排 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.8元[4] - 权益登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[6] - 现金红利2024年6月7日划入股东账户[7] - 公告发布于2024年5月30日[8]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-093 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,701,240.17 元，母公司未分配利润为 69,145,707.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 33,115,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 165,575,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 未到期理财情况 - 截至2024年5月27日，未到期理财产品余额9500万元，占2023年度经审计净资产22.78%[4] 产品收益及期限 - 招商银行智汇系列等多产品有不同金额、预计年化收益率和期限[5][6][11][12] 风险管控 - 公司采取措施降低现金管理投资风险并及时披露信息[8]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-092 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 截至 2024 年 5 月 27 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期 余额为 9,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 22.78%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、本次现金管理情况 | 受托 | 产品 | 产品名称 | 产品金 | 预计 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 类 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-091 许昌智能继电器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,846,918 股，占公司总股本 1.11%，可交易 时间为 2024 年 5 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 87,904,961 | 53.09% | | | 1、高管股份 | 26,555,424 | 16.04% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 27,007,313 | 16.31% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 24,107,302 | 14.56% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 77,670,039 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交风归凯利国际中心Ａ座14层、9层 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00003号 致:许昌智能继电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》"《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,北京德恒(郑州)律师事务所(以 下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"许昌智能"或 "公司")的委托,指派律师参加2024年第四次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具目 以前已经发生或者 ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,许昌智能继电器股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-087 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张洪涛、来小康、张宇 | 张洪涛 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 来小康、孙建华、李绪勇 | 来小康 | | 3 | 提名委员会 | 张宇、孙建华、贾忠振 ...