独立董事提名 - 公司董事会提名张宇为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[4][7][8] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9] 声明时间 - 声明发布于2024年4月26日[10]

候选人提名 - 来小康被提名为许昌智能第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近36个月内不能受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在许昌智能连续任职未超六年[4] - 过往任职独立董事时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不能超总数二分之一[5] 承诺事项 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名孙建华为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[7] - 被提名人需具备会计专业知识和经验[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月26日[9]

人员提名 - 张宇被提名为许昌智能第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 张宇不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 张宇不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 张宇最近36个月内无相关违法违规受罚记录[4][5] - 张宇兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 张宇在许昌智能连续任职未超过六年[4] - 张宇过往任职独立董事期间出席会议符合要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名来小康为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[4][7][8][9]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-069 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人 的教 ...

董事会换届 - 2024年4月26日提名张洪涛等4人为非独立董事候选人，任期三年[2][9] - 同日提名来小康等3人为独立董事候选人，任期三年[3][9] 监事会换届 - 4月26日提名田振军等2人为监事，任期三年[5] - 4月25日选举王洪亮为职工代表监事，任期三年[6] 股份情况 - 张洪涛持股26,075,424股，占比15.75%[2] - 田振军持股480,000股，占比0.29%[5] 其他 - 换届为正常换届，不影响生产经营[8] - 提名委员会审查非独立董事资格，独董提名议案直交审议[9]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-070 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 票上市规则（试行）》和《公司章程》的 ...

资产和负债变动 - 公司资产总计为909,156,633.21元，较上年期末增长5.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为574,297,738.44元，较上年期末增长37.72%[7] - 货币资金为219,814,818.30元，较上年期末增长53.37%，主要原因是公司收到募集资金1.56亿元[13] - 短期借款为0.00元，较上年期末减少100.00%，主要原因是公司提前偿还了所有未到期的银行贷款[15] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为744,136,697.30元，相比2023年12月31日的696,085,249.23元有所增加[23] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为165,019,935.53元，相比2023年12月31日的165,368,852.45元略有减少[24] - 公司2024年3月31日的资产总计为909,156,633.21元，相比2023年12月31日的861,454,101.68元有所增加[24] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为317,277,435.91元，相比2023年12月31日的426,345,241.38元大幅减少[24] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为10,602,118.09元，相比2023年12月31日的10,652,866.39元略有减少[24] - 公司2024年3月31日的负债合计为327,879,554.00元，相比2023年12月31日的436,998,107.77元大幅减少[25] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为581,277,079.21元，相比2023年12月31日的424,455,993.91元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为909,156,633.21元，与资产总计一致[25] - 公司2024年3月31日的母公司流动资产合计为705,150,562.90元，相比2023年12月31日的653,931,188.00元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的母公司非流动资产中，长期股权投资为91,355,768.07元，相比2023年12月31日的77,178,878.87元有所增加[25] - 公司固定资产从72,264,520.53元增加到72,646,315.41元[26] - 公司无形资产从18,787,104.93元增加到18,921,381.99元[26] - 公司流动负债合计从424,523,522.59元增加到513,228,224.39元[26] - 公司负债合计从435,096,671.79元增加到523,870,293.38元[26] 财务表现 - 营业收入为70,374,480.00元，较上年同期增长23.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1,427,982.76元，较上年同期增长142.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3,910,817.93元，较上年同期增长106.25%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,994,651.94元，较上年同期增长665.22%，主要原因是公司收到募集资金1.56亿元[15] - 其他收益为2,703,061.05元，较上年同期增长700.81%，主要原因是公司收到的政府补助及退税较上年同期增加[15] - 非经常性损益净额为236,569.28元[17] - 公司营业总收入从57,004,118.06元增加到70,374,480.00元[27] - 公司营业总成本从62,501,501.55元增加到77,401,764.85元[27] - 公司净利润从-3,431,636.15元增加到956,498.05元[28] - 公司归属于母公司所有者的净利润从-3,369,215.27元增加到1,427,982.76元[28] - 公司综合收益总额从-3,431,636.15元增加到956,498.05元[28] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额从-3,369,215.27元增加到1,427,982.76元[28] - 公司2024年1-3月营业收入为61,290,103.66元，同比增长14.6%[29] - 公司2024年1-3月净利润为-2,212,685.87元，较去年同期亏损减少66.7%[29] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,910,817.93元，去年同期为-62,569,487.61元[30] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为86,994,651.94元，去年同期为-15,391,180.52元[31] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为84,901,250.87元，去年同期为-78,430,337.13元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-19,904,219.00元和-20,741,988.76元[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为86,994,651.94元和-15,391,180.52元[33] - 公司期末现金及现金等价物余额为181,818,677.11元和3,505,508.03元[33] 股本和股东情况 - 公司总股本从128,200,000股增加到165,575,000股[1] - 无限售股份总数从58,177,448股增加到86,058,043股，占比从45.38%增加到51.98%[1] - 有限售股份总数从70,022,552股增加到79,516,957股，占比从54.62%减少到48.02%[1] - 张洪涛持股26

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-076 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名张宇为许昌 智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电器 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与许 昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董 ...