证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-079 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张宇，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有限 公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中国证监会 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-070 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现提名田振军先生、董磊涛先 生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。 2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： （1）《提名田振军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 （2）《提名董磊涛先生为第四届监 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-071 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王洪亮 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-072 许昌智能继电器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名张洪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,075,424 股，占公司股本的 15.75%，不是失信联合惩戒对象。 提名李绪勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-078 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； 本人来小康，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有 限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...

独立董事提名人声明与承诺（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名孙建华为许 昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-077 许昌智能继电器股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-073 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-075 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名来小康为许 昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-069 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： （1）《提名张洪涛先生为第四届董事会非独立董事候选人》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）《提名李绪勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

独立董事候选人声明与承诺（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人孙建华，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有 限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-080 许昌智能继电器股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中国证 ...