（一）会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-063 一、 说明会类型 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）披露了《许昌智能： 2023 年年度报告》（公告编号：2024-052），为方便广大投资者更全面深入了解 公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 许昌智能继电器股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：郭世豪先生 联系电话：0374-3212398 电子邮箱：dshbgs@xjpm ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-059 许昌智能继电器股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 已于 2024 年 4 月 2 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详 见公司在 2024 年 3 月 14 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变 更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-030）。 二、工商登记变更情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得许昌市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息 如下： 公司名称：许昌智能 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-060 许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第 1 页 / 共 60页 | | | | | | 第一章总则 第一条为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河南 许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值折股 整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第四条公司注册名称及住所： 中文全称：许昌智能继电器股份有限公司 公司住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 第五条公司注册资本为人民币【16,557.5】万元。 第六条公司营业期限为长期。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-061 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-060 许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第 1 页 / 共 60页 | | | | | | 第一章总则 第一条为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河南 许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值折股 整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条公司于【2023 年 12 月 29 日】经【中国证券监督管理委员会】（以下 简称"中国证监会"同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 【37,375,000 】股，于【2024 年 1 月 26 日】在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市。 第四条公司注册名称 ...

一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 已于 2024 年 4 月 2 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详 见公司在 2024 年 3 月 14 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变 更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-030）。 二、工商登记变更情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得许昌市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息 如下： 公司名称：许昌智能继电器股份有限公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-059 许昌智能继电器股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-061 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街: 文口凯利国际中心A座14层 电话/传真:0371-5591 3339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒14G20240016-00001号 致:许昌智能继电器股份有限公司 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。本所同意公司将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行) 》等规定及本法律意见出具日以 前发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了核查和验证。 北京德恒( ...

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "一 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | ...