公告编码：2023-106 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 张宇为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任许昌智 能继电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与许昌智能继电器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-106 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ ...

公告编号：2023-100 公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员， 其中陈平泽为召集人； 公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委 员，其中张宇为召集人； 公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委 员，其中来小康为召集人； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下： 在公 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日审议通过。 提名张宇先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公告编号：2023-101 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名陈平泽先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案 审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 董事会于近日收到马靖昊及夏清先生提交的书面辞呈 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结构， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机 ...

许昌智能继电器股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

o : 0 o 许昌智能继电器股份有限公司 审计报告及财务报表 o 二〇二〇年度 0 0 o 0 0 O 4-1-1-1 财务报表审计报告 防 伪 编 码: 报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA11945号 签字注册会计师: 杨景欣 注 师 编 号: 130000572247 签字注册会计师: 蒋宗良 310000062021930090 注 师 编 号: 110002400407 被审计单位名称: 许昌智能继电器股份有限公司 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 期 间: 2020 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 4-1-1-2 0 0 0 0 () 0 t3 许昌智能继电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) 目录 页次 审计 ...

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 北京证券交易所： 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"许昌智能"） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"、"本次发行上市"），并已聘请民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"）作为本次发行的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国 ...

许昌智能继电器股份有限公司 补充法律意见书（五） 北京市京翰（太原）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市之 法律意见书 北京市京翰（太原）律师事务所 JINGHAN LAW FIRM, TAI YUAN OFFICE 地址：太原市迎泽大街 289 号天龙大厦 13 层 电话:0351-4162067 传真：0351-4162067 网址：http://www.jinghanlaw.com | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 引 言 | | 10 | | 正 文 | | 13 | | 一、 | 本次发行上市的授权和批准 | 13 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 13 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、 | 发行人的设立 | 18 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发起人或股东（实际控制人） | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 23 ...

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 的委托，作为许昌智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"）的保荐机 构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

公告编号：2023-095 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科 技大厦四楼会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张洪涛 公告编号：2023-095 6.召开情况合法合规性说明： 公司已于 2023 年 11 月 9 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,224,383 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。 1.公司 ...