独立董事履职情况 - 2024 年张宇董事会、股东大会应出席 2 次均全勤[3] - 张宇任职期间未发表独立意见[4] - 张宇参与审计、提名委员会会议各 1 次[5] 决策参与 - 2024 年 2 月 7 日相关会议议案张宇均同意[6] 未来展望 - 2024 年张宇将继续履行职责维护股东权益[10]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-056 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的的议案》。会议召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-041 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈平泽已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈平泽作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈平泽，男，1977 年 11 月 14 日生，中国国籍，汉族，中国矿业大学（北 京）管理学院会计学副教授，经济学博士，高级审计师，硕士生导师。中国审计 学会第七届、第八届（现任）理事，财政部政府会计准则委员会第一、第二、第 三届（现任）咨询专家。至今，在《审计研究 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 关联交易的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能追认 2023 年度关联交易、预计 2024 年度关联交易事项 进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）预计2024年度关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2024年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2024年 发生金额 | 2023年实际 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | | | 内容 | （万元） | （万元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买 ...

会议决策 - 2023年董事会各次会议对多项议案发表同意意见[4][5][6][7][8] - 2023年股东大会均正常出席无缺席[3] 上市相关 - 多次调整北交所上市发行底价并延长决议有效期[7] - 核心员工拟设专项计划参与北交所上市[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，无行使特别职权情况[11][13][14] - 2024年将继续履职维护股东权益[15] 公司治理 - 2023年底设立董事会专门委员会等议案通过[8][10]

业绩总结 - 公司2023年关联交易收入486.79万元[3][8] 市场扩张和并购 - 许昌售电2023年10月实缴对电投鼎晟出资，持股20%[3] 其他信息 - 电投鼎晟成立于2022年6月9日，注册资本4000万元[6] - 关联交易议案经审议通过，无需提交股东大会[4] - 保荐机构对公司追认2023年度关联交易无异议[10]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为12万元/年(税前)[2] 审议情况 - 2024年3月21日薪酬与考核委员会通过相关薪酬方案议案[4] - 同日董事会、监事会分别审议董高、监事薪酬方案，需股东大会审议[4]

业绩数据 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润156,701,240.17元，母公司未分配利润69,145,707.72元[3] - 公司总股本165,575,000股，每10股派现2元，预计派现33,115,000元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额63,415,000元，占近三年年均归母净利润比例50.23%[4] 决策与实施 - 2024年3月21日董事会、监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[5][6] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[11]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-049 许昌智能继电器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘中汇为2024年审计机构[2] - 中汇2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券服务审计报告282人[2] - 中汇2022年收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 中汇2022年上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业客户13家[2][3] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元，近三年无执业民事诉讼[3] - 中汇近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次，13名从业人员情况相同[5] - 项目合伙人潘玉忠、马东宇2023年9月因坏账准备计提问题受北交所自律监管措施[7] 审计费用与审议 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][8] - 2024年3月21日董事会7票、审计委员会3票同意续聘议案[9][10] - 续聘事项尚需提交股东大会审议[9][11]