证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-024 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-030 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 的核查意见 经核查，公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成 就及部分激励对象离职，激励对象不具备激励资格，公司按照股权激励计划的相 关规定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200股予以回购 注销。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及股权激励计 划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩 和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况。 综上，公司监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-019 | 会议类型 | 独立董事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 董事会 | 刘阳 | 11 | 11 | 通讯 | 0 | 0 | | 股东大会 | 刘阳 | 6 | 6 | 通讯 | 0 | 0 | 二、发表独立意见情况 本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董 事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根据相关规定对有关事 项发表独立意见，具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 发表独立意见/事前认可意见事项 | 发表意 | | --- | --- | --- | --- | | (年/月/日) | | | 见 | | 2023/1/6 | 第三届董事会第 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 同意 | | | 三十一次会议 | | | | 2023/2/23 | - | 《关于 2022 年股权 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-022 龙竹科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事刘阳先 生、洪梁俊先生向董事会提交的 2023 年度独立董事述职报告等内容，公司董事会 就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前 ...

是证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-034 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 67,057,045.50 元，）共计 124,492,984.95 元，占最近三年年均归属于上市公司股 东的净利润比例为 304.07%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派预案符 合法律法规及公司章程、利润分 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙竹科 技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2020] 1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 2,000.00 万元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集 资金总额为 18,360.00 万元，扣除总发行费用 1,449.25 万元，募集资金净额为人 民币 16,910.75 万元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-033 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东 大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...

龙竹科技集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码 · 沪 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10403号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的龙竹科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约 定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年股权激励计划所涉及回购注销部分 股权激励计划限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜的专项法律顾 问，就本次回购涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到龙竹科技的保证：即公司 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-029 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董 事会第八次会议，审议《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审 议。公司薪酬考核委员会对回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项发表了同意的 意见并同意提交董事会审议；公司监事会对前述事项发表了同意的核查意见。 1、业绩不达标 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第九章 激 励对象获授权益、行使权益的条件"之"二 行使权益的条件"之（三）公司业绩指标的规 定：本激励计划首次授予的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，首次授予各年度业 绩 ...