证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-030 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 的核查意见 经核查，公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成 就及部分激励对象离职，激励对象不具备激励资格，公司按照股权激励计划的相 关规定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200股予以回购 注销。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及股权激励计 划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩 和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况。 综上，公司监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行） ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-022 龙竹科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事刘阳先 生、洪梁俊先生向董事会提交的 2023 年度独立董事述职报告等内容，公司董事会 就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙竹科 技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2020] 1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 2,000.00 万元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集 资金总额为 18,360.00 万元，扣除总发行费用 1,449.25 万元，募集资金净额为人 民币 16,910.75 万元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-027 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 18 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-033 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东 大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 经公司第三届董事会第三十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 本人被选举为公司第四届董事会独立董事。本人在 2023 年度任职期内，分别出席 了董事会会议 6 次、 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-026 龙竹科技集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2023 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-019 | 会议类型 | 独立董事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 董事会 | 刘阳 | 11 | 11 | 通讯 | 0 | 0 | | 股东大会 | 刘阳 | 6 | 6 | 通讯 | 0 | 0 | 二、发表独立意见情况 本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董 事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根据相关规定对有关事 项发表独立意见，具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 发表独立意见/事前认可意见事项 | 发表意 | | --- | --- | --- | --- | | (年/月/日) | | | 见 | | 2023/1/6 | 第三届董事会第 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 同意 | | | 三十一次会议 | | | | 2023/2/23 | - | 《关于 2022 年股权 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-024 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-032 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 定需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200 股予以回购注 销。该回购注销部分限制性股票事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，若经 股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 149,500,025 变 更为 149,017,825 股。 综上，针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。 三、备查文件 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...