龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-087 经审议，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 素，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由148,882,025元减至146,930,025元[2] - 公司拟将股份总数由148,882,025股减至146,930,025股[2] 激励计划 - 公司拟终止实施2022年股权激励计划[3] - 公司需回购注销58名激励对象1,952,000股限制性股票[3]

公司决策 - 监事会同意终止2022年股权激励计划并回购注销限制性股票[3] - 决策审批程序合法合规，未损害股东利益[2] - 决策综合考虑宏观经济、市场、经营等因素[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案11月14日获股东大会通过[1] - 以总股本148882025股为基数，每10股派1.2元现金[2] - 本次权益分派派发现金红利17865843元[1] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润67169313.65元，母公司未分配利润99992941.82元[1] 时间安排 - 权益登记日为2024年11月22日[4] - 除权除息日为2024年11月25日[4] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[2] 红利发放 - 分派对象为11月22日收市后登记在册全体股东[4] - 委托代派现金红利于11月25日划入股东资金账户[5]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获11月14日股东大会通过[1] - 以总股本148,882,025股为基数，每10股派1.20元现金[2] - 本次共计派发现金红利17,865,843.00元[1] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润67,169,313.65元[1] - 母公司未分配利润为99,992,941.82元[1] 时间安排 - 权益登记日为2024年11月22日，除权除息日为11月25日[4] - 现金红利于11月25日划入股东资金账户[5] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.08元[2]

会议信息 - 股东大会于2024年11月14日16:00现场召开，网络投票时间为11月13 - 14日[7] - 会议召集人资格、程序及出席人员资格合法有效[7][8][9][10] 股东情况 - 现场及表决股东7人，持股56,896,978股，占比38.22%，网络无股东参与[8][9] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度权益分派预案，无中小投资者参与表决[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开[2] - 出席股东7人，持股56,896,978股，占比38.22%[2] - 董事6人、监事3人全部出席[2] 权益分派预案 - 审议通过第三季度权益分派预案，拟10股派1.2元（含税），2个月内实施[4] - 同意该议案股数56,896,978股，占比100%[4]

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司: 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受龙竹科技集团股份有限 公司(以下简称"贵司"或"公司"委托,就贵司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开[2] - 7名股东出席，持有56,896,978股，占比38.22%[2] - 6名董事、3名监事全部出席会议[2] 权益分派 - 拟每10股派现金红利1.20元（含税），2个月内实施[4] - 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》同意股数56,896,978股，占比100%[4]

股票限售情况 - 本次解除限售数量12,806,317股，占总股本8.60%，2024年11月8日可交易[3] - 连健昌本次解限7,940,951股，占5.33%，未解限24,310,354股[4] - 吴贵鹰本次解限4,865,366股，占3.27%，未解限14,852,292股[4] 股份占比情况 - 无限售股份105,262,791股，占比70.70%[8] - 高管限售股41,667,234股，占比27.99%[8] - 限制性股票限售1,952,000股，占比1.31%[8] - 有限售股份合计43,619,234股，占比29.30%[8] 上市情况 - 公司2020年7月27日在精选层挂牌，2021年11月15日北交所上市[5] 限售规则 - 董监高按所持股份25%比例解除限售[5] 总股本 - 公司总股本为148,882,025股[8]