证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-066 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司福建南 平建拓科技有限公司（以下简称"南平建拓"）100%的股权转让给福建建达集团 建设工程管理有限公司（以下简称"建达集团"），本次股权转让价格为人民币 1,783.81 万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但 不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等 其他事项。本次交易完成后，公司不再持有南平建拓股权，南平建拓不再纳入公 司合并报表范围。详见公司 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-069 龙竹科技集团股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管 理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为搭建龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全球化布局，增强 公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区 （以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务，注册资本为 800.00 万元港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子公司的具体名称、 注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次 ...

市场扩张 - 公司拟用自有资金在香港设全资子公司，注册资本800万港币[2][4] - 2024年9月5日董事会通过设立议案[2] - 出资方式为现金，持股100%[4] 未来展望 - 投资目的是提高国际竞争力，扩大海外市场占有率[7] - 预计对未来财务和经营成果有积极作用[8] 风险提示 - 投资需获备案或批准，存在不确定性及运营差异风险[7] - 短期内对财务及经营状况无重大影响[7]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-067 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出 1,783.81 万元。本次股权转让完成后，南平建拓将不再纳入公司合并报表范围。 由于南平建拓尚未生产经营，因此本次股权转让对公司持续经营能力、未来财务 状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司 在北京证券交易所官网（www.bse. ...

市场扩张和并购 - 公司拟将南平建拓100%股权以1783.81万元转让给建达集团[3][4] - 公司拟用自有资金在香港设立全资子公司，注册资本800万港币[5] 会议情况 - 董事会会议于2024年9月5日现场结合通讯召开，6位董事出席[2] - 《关于转让全资子公司股权的议案》全票通过[4] - 《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》全票通过[5]

股权交易 - 公司拟1783.81万元转让南平建拓100%股权给建达集团[3] - 交易对价基于评估结果协商确定[10] - 受让方10日内支付转让价款[12] 财务数据 - 南平建拓2024年8月31日资产1304.21万元等[9] - 建达集团2023年末资产152880.96万元等[7] 交易情况 - 9月5日会议审议通过转让议案[4] - 不构成重大资产重组和关联交易[3][4]

股权激励与股份变动 - 1月向18名激励对象授予44.3万股限制性股票，累计授予265.9万股[1] - 2024年1月授予限制性股票使股本由149,057,025股变更为149,500,025股[12] - 回购注销482,200股限制性股票，股本由149,500,025股变更为149,017,825股[12] - 股权激励计划分两次授予，首次实际授予71人，预留实际授予18人，拟授予限制性股票合计280万股，占公司股本总额1.8915%，首次拟授予227.3万股，实际授出221.6万股，预留拟授予52.7万股，实际授出44.3万股[50] - 首次授予价格为4元/股，预留授予价格调整为3.78元/股，报告期内回购注销限制性股票48.22万股，公司股本由149500025股变更为149017825股[50][51] - 报告期内，董事、总经理叶学财持有激励股58万股，董事长连健昌、董事吴贵鹰分别持有16万股，董事会秘书张丽芳持有3.4万股，董事、财务总监王晓民持有30万股，均处于锁定期[50] - 公司使用自有资金1864513.58元回购注销限制性股票，回购价格为3.866681元/股，于2024年5月28日办理完成手续[51] - 公司向激励对象预留授予限制性股票443000股，总股本由149057025股变更为149500025股，后回购注销482200股，总股本变更为149017825股[56] - 2022年12月14日定向发行，价格3.78元，数量443000股，募集金额1674540元，对象为股权激励计划预留权益授予的激励对象[59] - 公司实施2022年股权激励计划，首次授予激励对象连健昌、吴贵鹰各30万股等，授予价格为4元/股[65] 利润分配 - 5月向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[1] 项目资金与建设 - 3月“以竹代塑项目”申请1740万元国家节能降碳专项2024年第三批中央预算资金获通过[1] - 采用租赁方式启动二期屋顶分布式光伏发电项目，9栋厂房屋顶光伏组件完成施工建设[1] - “竹材正交复合板”新品完成小试生产线建设，申请专利（含2项发明专利）并完成企业标准备案[2] - 报告期内启动二期屋顶分布式光伏发电项目，在9栋厂房屋顶67711.3平方米布置光伏组件，已完成施工，正办理并网手续[24] - 公司启动7.5WM的二期屋顶分布式光伏发电项目，报告期内主体工程完成，预计2024年9月完成并网手续[44] 专利情况 - 截至6月30日，公司及子公司累计获得213项专利，其中发明专利45项，实用新型专利140项[2] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得现行有效专利授权213项，其中“以竹代塑”“以竹代木”新系列产品相关专利90项[23] 公司上市与股本 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为149,017,825股[11] - 截至2024年6月30日，累计发行股本总数14,901.7825万股，注册资本为14,901.7825万元[97] 财务数据 - 营业收入为1.30亿元，较上年同期减少9.74%；归属于上市公司股东的净利润为693.42万元，同比增长89.17%[14] - 资产总计为4.71亿元，较上年期末减少8.05%；负债总计为1.24亿元，同比减少17.24%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为555.28万元，上年同期为-153.46万元，增减比例为-461.84%[17] - 总资产增长率为-8.05%，营业收入增长率为-9.74%，净利润增长率为89.17%[18] - 非经常性损益净额为205.75万元[18] - 公司本期营业收入1.30亿元，较上年同期下降9.74%，营业成本0.93亿元，较上年同期下降20.79%，毛利率为28.53% [1] - 销售费用较上年同期增长108.34%，主要因电商运营费用增加；投资收益增长291.18%，因结构性理财产品收益增加 [1][2] - 营业利润和净利润分别增长128.30%和89.17%，主要得益于降本增效、淘汰低毛利产品及跨境电商销售额增加 [2] - 主营业务收入1.30亿元，较上年同期下降9.64%，其他业务收入59.06万元，较上年同期下降26.13% [3] - 收纳置物系列毛利率增加10.09个百分点，园艺系列增加12.23个百分点，家具系列增加13.35个百分点 [4] - 国内销售营业收入下降37.76%，营业成本下降43.37%，主要因国内客户订单量下滑 [5][6] - 经营活动现金流量净额变动比例为461.84%，因降本增效及税费减少；投资活动变动比例为285.98%，因赎回5000万元结构性存款 [7] - 筹资活动现金流量净额变动比例为425.87%，因偿还借款及分配股利支付现金增加 [7] - 公司自有资金投资银行理财产品发生额和未到期余额均为2000万元，无逾期未收回金额 [7] - 其他系列营业收入增长31.62%，营业成本增长29.29%，因电商销售浴室系列小件产品增加 [4][6] - 2024年上半年营业总收入为130,471,878.79元，2023年同期为144,545,017.58元，同比下降约9.73%[77] - 2024年上半年营业总成本为125,400,426.16元，2023年同期为144,299,520.09元，同比下降约13.10%[77] - 2024年上半年营业利润为7,309,659.09元，2023年同期为3,201,799.34元，同比增长约128.30%[78] - 2024年上半年利润总额为7,608,915.41元，2023年同期为3,038,639.67元，同比增长约150.40%[78] - 2024年上半年净利润为6,934,226.72元，2023年同期为3,665,690.63元，同比增长约89.17%[78] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.02元/股，同比增长150%[78] - 2024年上半年稀释每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.02元/股，同比增长150%[78] - 2024年1 - 6月营业收入100,115,177.48元，2023年同期为119,772,240.93元[79] - 2024年1 - 6月净利润9,627,480.22元，2023年同期为9,698,344.49元[79] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年为0.02元/股[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计147,368,408.29元，2023年同期为164,905,543.53元[81] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计141,815,595.66元，2023年同期为166,440,129.94元[81] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5,552,812.63元，2023年同期为 - 1,534,586.41元[81] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计50,844,097.01元，2023年同期为25,388,783.39元[81] - 2024年1 - 6月购建固定资产等支付现金12,270,692.96元，2023年同期为15,375,686.73元[81] - 2024年1 - 6月投资支付现金20,000,000.00元，与2023年同期持平[81] - 2024年1 - 6月收回投资收到的现金50,000,000.00元，2023年同期为25,000,000.00元[81] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计114,018,022.47元，流出小计100,668,228.44元，产生现金流量净额13,349,794.03元；2023年同期流入137,488,059.74元，流出121,881,756.93元，净额15,606,302.81元[83] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计99,844,097.01元，流出小计90,623,916.96元，产生现金流量净额9,220,180.05元；2023年同期流入45,460,237.22元，流出140,004,445.07元，净额 - 94,544,207.85元[83][84] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计71,674,540.00元，流出小计105,079,999.64元，产生现金流量净额 - 33,405,459.64元；2023年同期流入88,864,000.00元，流出68,503,479.42元，净额20,360,520.58元[84] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为126,139.82元，2023年为 - 49,438.75元[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 10,709,345.74元，期初余额50,028,281.87元，期末余额39,318,936.13元；2023年净增加额 - 58,626,823.21元，期初余额86,903,129.76元，期末余额28,276,306.55元[84] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 15,419,356.84元，其中综合收益总额6,934,226.72元，所有者投入和减少资 - 909.81元，利润分配 - 22,352,673.75元[85] - 2024年合并投资活动现金流出小计32,270,692.96元，产生的现金流量净额18,573,404.05元；2023年流出35,375,686.73元，净额 - 9,986,903.34元[82] - 2024年合并筹资活动现金流入小计71,674,540.00元，流出小计105,436,383.50元，产生的现金流量净额 - 33,761,843.50元；2023年流入88,864,000.00元，流出78,503,479.42元，净额10,360,520.58元[82] - 2024年合并汇率变动对现金及现金等价物的影响为126,233.63元，2023年为 - 58,438.74元[82] - 2024年合并现金及现金等价物净增加额为 - 9,509,393.19元，期初余额58,333,532.86元，期末余额48,824,139.67元；2023年净增加额 - 1,219,407.91元，期初余额92,015,407.64元，期末余额90,795,999.73元[82] - 公司本期期末所有者权益合计为347,372,486.57元[86] - 公司本年期初所有者权益合计为385,029,516.14元[87][88] - 公司本期所有者权益增减变动金额为 - 14,231,832.37元[88] - 公司本期综合收益总额为3,665,690.63元[88] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为 - 17,897,523.00元[88] - 母公司上年期末所有者权益合计为389,692,492.85元[90] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 12,726,103.34元[90] - 母公司本期综合收益总额为9,627,480.22元[90] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为 - 22,352,673.75元[90] - 公司股本本期增加1,116,000.00元，母公司股本本期减少39,200.00元[88][90] - 本期期末所有者权益合计为389,291,692.32元，较上年期末的397,490,870.83元减少8,199,178.51元[92][93] - 本期股本增加1,116,000.00元，期末余额为149,146,025.00元[92][93] - 本期资本公积减少5,240,060.49元，期末余额为110,693,330.39元[92][93] - 本期未分配利润减少8,199,178.51元，期末余额为100,

激励计划 - 2022年12月12日相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2022年12月14日公司披露激励计划公告[8] 回购注销 - 因4名激励对象离职，将回购注销135,800股限制性股票[10] - 调整后授予价3.63元/股，首次授予回购价3.74元/股，预留授予回购价3.67元/股[13] - 回购135,800股，金额499,807.13元，资金为自有资金[14] 权益分派 - 2023 - 2024年三次权益分派，分别为每10股派1.20元、1.00元、1.50元现金[12] 后续程序 - 本次回购注销需股东大会审议通过，履行信息披露和减资程序[9][16]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-061 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退， 激励对象已解除限售的股票不作处理，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不 得解除限售，由公司回购注销，未授予的不再授出。"以及"第八章 限制性股票的授予 价格及确定方法"之"三、限制性股票的回购价格"的规定："公司按本激励计划规定回购 限制性股票的，限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。激励对象获 授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，对尚未解除限售的限制性 股票如果发生回购情形，应对限制性股票回购数量和回购价格进行相应的调整，调整方 法参见本计划第十章之"四、回购股票数量及价格的调整"。" 三、 回 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-062 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 元。 149,017,825 | 元。 148,882,025 | | 第二十条 公司股份总数为 149,017,825 | 第二十条 公司股份总数为 148,882,025 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 龙竹科技集团股份有限公司董事会 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变， ...