公司基本信息 - 公司于2020年6月17日核准首次发行2000万股普通股，7月27日在精选层挂牌，2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为149,017,825元[8] - 公司营业期限为2010年4月8日至2040年4月7日[9] - 公司每股面值为人民币1元[17] - 公司股份总数为149,017,825股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司因奖励职工收购股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，股份三年内转让或注销[26] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 控股股东等相关主体持有的公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[31] - 公司高级管理人员、核心员工参与战略配售取得股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理，其他投资者为6个月[33] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[40] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况应书面报告公司[44] - 通过委托等方式持有或控制公司股份达5%以上的股东或实控人，应告知委托人情况[45] - 公司控股股东等质押股份占所持比例达50%以上及之后质押应通知并披露相关情况[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等六种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[66] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[75] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[89] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[89] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，副董事长1人；兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[118] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[125] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会每半年至少召开一次会议[152] - 监事会决议需经半数以上监事通过[153] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] - 公司实施现金分红需满足条件，且以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[176][178] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[178] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[184] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[187] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[190]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-048 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王晓民女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-033），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,358,152 股，占公司有表决权股份总数的 39.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本 ...

龙竹科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-047 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 问题 1：请问公司 2023 年的经营状况如何？ 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日 15:30- 17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年度报告 说明会，通过网络方式与投资者在线上进行沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 三、投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-046 龙竹科技集团股份有限公司 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 四、 投资者参加方式 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券 报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）上披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-035），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为龙 竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，兴业证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，出具本保荐工作总结报告书。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 龙竹科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 龙竹科技 | | 证券代码 | 831445.BJ | | 注册资本 | 元 149,500,025 | | 注册地址 | 福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园 1 号 | | 办公地址 | 福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园 号 1 | | 法定代表人 | 连健昌 | | 实际控制人 | 连健昌、吴贵鹰 | | 董事会秘书 | 张丽芳 | | 联 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为龙 竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，兴业证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，出具本保荐工作总结报告书。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 龙竹科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 龙竹科技 | | 证券代码 | 831445.BJ | | 注册资本 | 元 149,500,025 | | 注册地址 | 福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园 1 号 | | 办公地址 | 福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园 号 1 | | 法定代表人 | 连健昌 | | 实际控制人 | 连健昌、吴贵鹰 | | 董事会秘书 | 张丽芳 | | 联 ...

财务总体状况 - 2024年3月31日资产总计502,015,914.19元，较上年期末减少2.07%；归属于上市公司股东的净资产366,624,235.69元，较上年期末增加1.06%[6] - 2024年3月31日资产总计502,015,914.19元，较2023年12月31日的512,636,849.52元有所下降[23][24][25] - 2024年3月31日负债合计135,391,678.50元，较2023年12月31日的149,845,006.11元有所下降[24][25] - 2024年3月31日所有者权益合计366,624,235.69元，较2023年12月31日的362,791,843.41元有所上升[25] - 资产总计2024年为537,298,092.53元，2023年为539,441,372.21元[27] - 负债合计2024年为142,858,908.79元，2023年为149,748,879.36元[28] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为394,439,183.74元，2023年为389,692,492.85元[28] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入61,151,317.51元，较上年同期减少14.84%；归属于上市公司股东的净利润3,832,392.28元，较上年同期增长202.54%[6] - 2024年1 - 3月营业总收入61,151,317.51元，2023年同期为71,807,057.40元[29] - 2024年1 - 3月营业总成本58,530,271.72元，2023年同期为71,763,897.60元[29] - 2024年1 - 3月营业利润3,950,110.52元，2023年同期为1,528,752.25元[30] - 2024年1 - 3月净利润3,832,392.28元，2023年同期为1,266,754.63元[30] - 2024年基本每股收益0.0255元/股，2023年为0.0085元/股[30] - 2024年稀释每股收益0.0255元/股，2023年为0.0085元/股[30] - 2024年1 - 3月营业收入47696536元，2023年同期为59872987.10元[31] - 2024年1 - 3月净利润4746690.89元，2023年同期为4947492.45元[31] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.0318元/股，2023年同期为0.0333元/股[31] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,930,131.66元，较上年同期减少197.07%[6] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计78594459.33元，2023年同期为75338595.21元[31] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计80524590.99元，2023年同期为73350283.72元[31] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1930131.66元，2023年同期为1988311.49元[32] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计26991133.94元，2023年同期为29802010.50元[32] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 26991133.94元，2023年同期为 - 24586038.58元[32] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计21674540.00元，2023年同期为8864000.00元[32] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1155470.56元，2023年同期为 - 1136000.00元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为5373840.75元，上年为7035134.12元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 32117614.94元，上年为 - 41750288.08元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1155470.56元，上年为8864000.00元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 25534459.64元，上年为 - 25851153.96元[35] - 期初现金及现金等价物余额为50028281.87元，上年为86903129.76元[35] - 期末现金及现金等价物余额为24493822.23元，上年为61051975.80元[35] - 支付的各项税费为737159.86元，上年为4030870.91元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金为1408609.15元，上年为1090537.68元[35] - 购建固定资产等支付的现金为6097614.94元，上年为4882100.52元[35] - 投资支付的现金为26020000.00元，上年为42084159.48元[35] 资产项目变动 - 货币资金较上年末减少47.51%，主要因购买结构性存款理财产品且期末未赎回；交易性金融资产增长40.00%，原因同上[7] - 应收账款较上年末减少35.52%，因公司主要大客户部分货款延迟至今年1月初回款[7] - 2024年3月31日货币资金为30,621,696.74元，较2023年12月31日的58,333,532.86元减少[23] - 2024年3月31日交易性金融资产为70,000,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增加[23] - 2024年3月31日应收账款为21,879,698.64元，较2023年12月31日的33,934,116.98元减少[23] - 2024年3月31日存货为64,309,285.88元，较2023年12月31日的52,075,161.32元增加[23] - 2024年3月31日固定资产为253,201,595.93元，较2023年12月31日的255,841,205.72元略有减少[23] - 固定资产2024年为182,300,462.10元，2023年为184,726,136.69元[27] 费用与损失变动 - 销售费用较上年同期增长134.00%，因本期电商运营各项费用增加；财务费用减少117.89%，因本期定期存款金额减少利息收入减少[7] - 信用减值损失较上年同期减少374.44%，因本期计提的应收账款坏账准备减少；资产减值损失减少96.67%，因冲回前期跌价产品资产减值损失[7] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益净额为735,925.22元，其中计入当期损益的政府补助728,259.69元[8] 股本与股东情况 - 期末总股本为149,500,025股，较期初增加443,000股；普通股股东人数为7,787人[10] - 无限售股份总数为92,456,474股，占比61.84%；有限售股份总数为57,043,551股，占比38.16%[10] - 连健昌、吴贵鹰为公司控股股东、实际控制人，分别持股32,453,805股（占比21.71%）、19,843,056股（占比13.27%），二人系夫妻关系[11][13] - 2024年2月28日公司完成股权激励股份登记，股本由149,057,025股变为149,500,025股[18] - 本次股权激励预留权益授予激励对象18人，实际授出44.30万股，授予价格3.78元/股[18] - 公司前十名股东中，连健昌与王健丰系兄弟关系，未知其他股东关联关系[13] - 公司前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[13] - 2024年3月31日股本为149,500,025.00元，较2023年12月31日的149,057,025.00元增加[25] 抵押与重大事项 - 公司房屋建筑物（101,514,484.53元，占比20.22%）和土地使用权（18,113,366.22元，占比3.61%）用于贷款抵押，总计119,627,850.75元（占比23.83%）[20] - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[19] - 报告期内公司无诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项[15] 其他情况 - 公司不存在存续至本期的优先股股票[14] - 公司财务报告未审计[22]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-044 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季 度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-043 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合 ...