证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-104 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-113 龙竹科技集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立战略发展委员会，并制定本规 则。 第二条 战略发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略发展委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-105 龙竹科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，制定本制度。 第二章 关联方与关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-109 龙竹科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件和本公司章程并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-112 龙竹科技集团股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 提名委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不受公司其他部门 或个人的干预。提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 提名委员会议事规 ...

龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-103 龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，独立董事的选任、履职 应当符合中国证监会和北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，其中 一名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长1人，副董事长1人。公司董 事、董事长的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及《公司章程》相关规 定。 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策行为，保证董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-100 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话方式发出 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 公司根据 2023 年度第三季度实际经营情况编制了公司《2023 年第三季度报 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-116 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-110 龙竹科技集团股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配 ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-101 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话方式发出 5.会 ...