公司发展战略 - 公司参与国家重点研发计划项目，获批立项，致力于竹藤资源增值利用关键技术研究[3] - 公司实施2022年股权激励计划，向激励对象合计授予限制性股票221.6万股[4] - 公司获得213项专利，其中包括38项发明专利，展示了在技术创新方面的实力[4] - 公司于2023年实施股权激励计划，预留授予限制性股票443,000股[25] 财务表现 - 公司报告期内实施2次权益分派，每10股派发现金红利分别为1.20元和1.00元[5] - 2023年营业收入为325,124,903.40元，较上年下降5.77%；归属于上市公司股东的净利润为10,086,932.77元，较上年下降76.63%[26] - 公司2023年资产总计为512,636,849.52元，较上年增长0.90%；负债总计为149,845,006.11元，较上年增长21.78%[26] 产品与市场 - 公司在跨境电商平台销售产品，实现销售额达908.23万元，较去年增长1,878.36%[44] - 公司预计2024年完成小批量生产全新"竹材正交复合板"，2025年实现大规模量产[46] - 公司在全球发展高层对话会上共同发起"以竹代塑"倡议，减少塑料污染，助力全球可持续发展[50] 公司治理与社会责任 - 公司积极响应党和国家号召，捐赠资金和物资支持乡村振兴和教育事业[104][105][106] - 公司坚持质量优先，注重客户需求和投诉处理，通过建立客户抱怨处理程序等方式改进产品和服务[108] - 公司恪守合法合规的经营理念，要求供应商签署社会责任承诺书，未达标将终止订单[109] 人才与文化 - 公司在2023年度建立和完善人才培养机制，开展各类体系培训，完成多项认证要求，无承担费用的离退休职工人[184] - 公司核心员工基本情况及变动情况包括薪酬变动情况，其中有人离职、退休，有人被提名为核心员工[186] - 公司员工总计为971人，其中博士0人，硕士5人，本科42人，专科及以下924人[183]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2023年6月27日届满，选举第四届董事会成员及审计委员会成员[1] 审计会议 - 2023年召开多次董事会审计委员会会议并审议通过多项议案[3][4] 审计评价 - 2023年审计委员会认为公司财务报告合规，内容真实准确完整[5] - 认为立信会计师事务所工作尽责，报告客观真实[5] - 监督公司内部审计工作，未发现重大问题[6] 公司制度 - 公司建立完善治理结构和内部控制制度，运作符合要求[7]

独立董事履职情况 - 独立董事洪梁俊2023年出席董事会6次、股东大会3次[1] - 对各项议案均投赞成票，无异议事项[2] - 2023年参加相关培训提升履职能力[6] 履职作用与职责 - 审核议案关注经营管理，维护投资者权益[4] - 与公司人员联系，督促信息披露[5]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-026 龙竹科技集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2023 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-025 龙竹科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会对 2023 年度财务审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-027 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 18 ...

独立董事任期 - 独立董事付玉2023年任期于6月27日届满[1] 会议出席情况 - 付玉2023年参与董事会会议5次、股东大会会议3次[1] - 付玉董事会和股东大会应出席与实际出席次数相同，无委托和缺席情况[2] 议案意见 - 2023年付玉多次对多项议案发表同意或事前认可意见[3][4] 培训与提议情况 - 2023年度付玉积极参加培训活动[6] - 2023年度付玉无提议召开董事会等情况[8]

理财计划 - 公司拟用不超35000万元自有闲置资金买短期低风险理财产品[2] - 委托理财期限自股东大会通过起一年，超期自动顺延[2] 决策流程 - 2024年4月18日董事会通过委托理财议案，待股东大会审议[4] 风险控制 - 理财产品受市场影响收益有不可预期性，公司会加强风控[5] 理财影响 - 购买理财产品不影响日常经营，可提高资金效率和收益[7]

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-018 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-024 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师 ...