证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-109 龙竹科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件和本公司章程并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-114 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 以及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称"独立董 事专门会议"），至少每半年召开一次定期会议，两名 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-105 龙竹科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，制定本制度。 第二章 关联方与关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-100 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话方式发出 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 公司根据 2023 年度第三季度实际经营情况编制了公司《2023 年第三季度报 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第 ...

2023 年第三季度报告 1 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 龙竹科技 证券代码 : 831445 龙竹科技集团股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

关于回复北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 公司本期营业收入为 1.45 亿元，同比下降 29.08%，公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到贵所下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年报问询函》 （半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询 函所述问题进行认真讨论、核查与落实，现回复如下： 1、关于营业收入与毛利率 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-099 龙竹科技集团股份有限公司 公司本期毛利率为 18.56%，同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有：（1） 营业收入下降；（2）固定资产投入较大，固定成本增加；（3）子公司龙美销售 规模尚不能覆盖成本。 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-098 二、 股权结构变动情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 56,689,551 | 38.01% | 56,600,551 | 37.97% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 92,456,474 | 61.99% | 92,456,474 | 62.03% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于减少注册资本 | - | - | - | - | | 总计 | 149,146,025 | 100.00% | 149,057,025 | 100.00% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 龙竹科技集团股份有限公司 ...

关于对龙竹科技集团股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 005 号 龙竹科技集团股份有限公司（龙竹科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为 1.45 亿元，同比下降 29.08%，公司称主要 受宏观环境不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的 订单量减少。归属于上市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下 降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%，同比下降 10.1 个百分点。公司称原 因有：（1）营业收入下降；（2）固定资产投入较大，固定成本增加； （3）子公司龙美销售规模尚不能覆盖成本。公司 2020 年-2023 年上 半年收纳置物系列产品毛利率分别为 38.24%、36.09%、29.89%、20%。 请你公司： 1 新客户开发是否有助于公司提升业绩。 （3）结合营业收入、固定成本、原材料价格等因素，分产品类 别量化说明毛利率下降的具体原因，及对本期综合毛利率的影响。 （4）说明收纳置物系列产品毛利率持续下降的原因及合理性， 下降趋势与同行业可比公司是否一致。 （5）子公 ...

龙竹科技集团股份有限公司（龙竹科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-097 龙竹科技集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年 报问询函》（半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为 1.45 亿元，同比下降 29.08%，公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%，同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有：（1） ...

一、通知债权人的原由 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-096 龙竹科技集团股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、申报时间：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 10 月 30 日（工作日 9:00-11:30； 15:00-17:00）； 3、联系人：张丽芳 4、联系电话：0599-5892989 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日分别召开了第四届董事会第二次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范 性文件以及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对 6 名已离职激 励对象持有的已获授但尚未解除 ...