的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-082 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 6 名激励对象因个人原因离职，已 不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 89,000 股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特 别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到龙竹科技的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约 定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年股权激励计划所涉及回购注销部分 股权激励计划限制性股票（以下简称"本次回购"）相关事宜的专项法律顾 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-081 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 龙竹科技集团股份有限公司 （一）会议召开情况 第四届监事会第二次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的 经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年半年度 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-079 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2023 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法 规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-083）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-084）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-085 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 183,600,000.00 元，扣除总发行费用 14,492,452.84 元，计募集资金净 额为人民币 169,107,547.16 元， ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-088 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

半年度报告 1 证券简称 证券代码 公司标识图片 公司图片（如有） 2023 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 公司半年度大事记 2 月，公司参与的国家重点研发计划项目获批立项。公司作为"竹藤资源增值利用 关键技术"研究课题唯一一家参与的企业成员，凭借自身拥有的研发、技术、人才、管 理等优势，与各大院校、科研机构一起，针对竹藤资源现存的加工效率低、产品功能性 差、附加值不高等问题，通过创新竹藤材增值利用关键技术体系，实现竹藤资源规模化 高附加值利用，对保障我国木材安全、践行"两山"理论、促进乡村振兴、实现"双碳" 目标具有重大意义。 报告期内，公司实施 2022 年年度权益分派，以总股本 149,146,025 股为基数，向全 体股东每 10 股派 1.20 元（含税），共派发现金红利 17,897,523.00 元。 报告期内，公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会、监事会的换届 选举工作，依法依规选举出第四届董事会及监事会成员。除一位独立董事任期届满离任 外，其余人员均连选连任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司累计获 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 15 日，地点是公司及子公司，形式为现场调研，调研机构是中信证券和中银证券，上市公司接待人员为董事长连健昌和总经理叶学财 [1] 标准制定情况 - 公司是《竹制饮用吸管》国家推荐性标准主要起草单位之一，该标准于 2022 年 12 月 13 日立项，制定周期 12 个月，目前处于起草阶段，有助于产品进入大客户供应体系和产业规范发展 [1] 产品价格与成本 - 以 12mm 口径为例，竹吸管价格比 PLA 吸管便宜，略高于纸吸管 [3] - 随着工艺纯熟、产能增加、生产效率提高，以及研发新的低成本食品级粘合剂和改善工艺降低涂布量，竹吸管成本将下降 [3] 子公司情况 - 龙美创新厂房面积约 40000 平方米，总投资近 1 亿元，其中厂房建设投入 6500 万元，设备投入 3200 万元 [3] - 公司利用技术使全竹利用率从 20 - 30%提高至 50 - 60%以上，龙美子公司负责生产竹新材料，供自身及集团其他公司使用，可降低竹板材成本，成为未来利润增长点 [3] 业绩情况 - 一季度公司业绩下滑 25%左右，净利润下滑 90%左右，原因包括宏观经济环境、国际地缘冲突致订单减少，固定资产投入大、子公司营业成本增加、销售规模不能覆盖成本以及上年同期政府补助款金额大 [4] - 2022 年龙美子公司近 1 亿固定资产投资将于 2023 年下半年初见成效，新产品系列产能释放需 3 - 6 个月，产能释放后业绩将逐步改善 [4]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-051 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）15：00-17：00 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 6 日（周六）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征 ...

龙竹科技 龙竹科技集团股份有限公司 1 证券代码 : 831445 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...