龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司大会议室 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-017 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》的 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-032 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 定需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200 股予以回购注 销。该回购注销部分限制性股票事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，若经 股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 149,500,025 变 更为 149,017,825 股。 综上，针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。 三、备查文件 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"贫 招生经 274KX7 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-85 | Í । í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10402 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2023年12月 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）及公司《2022 年股权激励计划》的有关规定，对公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的相关事项进行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成 就及部分激励对象离职，激励对象不具备激励资格，公司按照股权激励计划的相 关规定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200股予以回购 注销。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及股权激励计 划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩 和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况。 综上，公司监事会同意公司回购注销激励对象已获授 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-020 龙竹科技集团股份有限公司 一、出席会议的情况 经公司第三届董事会第三十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 本人被选举为公司第四届董事会独立董事。本人在 2023 年度任职期内，分别出席 了董事会会议 6 次、股东大会会议 3 次。公司董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 在任职期间，本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议 的事项。本人具体参会情况如下： | 会议类型 | 独立董事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 董事会 | 洪梁俊 | 6 | 6 | 通讯 | 0 | 0 | | 股东大会 | 洪梁俊 | 3 | 3 | 通讯 | 0 | 0 | 二、发表独立意见情况 本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董 事会并审议会议的各项 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-026 龙竹科技集团股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2023 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-031 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-018 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-032 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 司 | 公 | | 注 | 册 | 资 本 | 为 | 人 | 民 | 第六条 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 币 149,057,025 元。 | | | | | | | | | 民 币 | ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-017 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.c ...