证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-093 龙竹科技集团股份有限公司 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-088），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,858,904 股，占公司有表决权股份总数的 38.7935%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-095 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 6 日 15:00 - 16:30，通过全景网“投资者关系互动平台”举办 [2] - 参与人员为通过网络方式参加的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长连健昌、董事兼财务总监王晓民、董事会秘书张丽芳、保荐代表人王维 [3] 公司战略与规划 - 首要责任是经营好、治理好企业，以业绩回馈投资者，转板情况以公告为准 [4] - 会全面考虑资金及市场情况决定是否回购股份，关注后续公告 [6] - 调整运营策略，现阶段重点开发跨境电商业务，成熟后再开发天猫、京东官方旗舰店及抖音业务 [14] - 不断深入“以竹代塑”领域竹快消品系列开发，开拓新应用场景，推出休闲生活主题产品系列 [14] 产品相关情况 竹纤维纸吸管 - 国际国内标准尚在制定中，量产时间关注后续公告 [3] - 符合环保理念，有助于优化产品及收入结构，提升附加值 [6][8] - QS 食品安全认证及工厂相关认证进展以公告为准 [9] - 已接到美、加、澳等国客户订单，与世界 500 强企业合作待认证通过后进入实质谈判 [10] - 已在澳洲、美国、加拿大试销，按要求做大规模生产前认证工作 [11] - 国内完成市场测试，与众多客户商谈，按要求做销售前认证工作 [12] - 售价根据市场现有吸管价格及实际生产成本制定 [13] 其他产品 - 传统产品产能根据订单量动态调整 [3] - 新产品（竹衣架和龙骨架）产能处于爬坡阶段，将逐步释放 [7] - 按计划交期完成宜家订单 [7] 业绩与财务情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司累计获专利授权 239 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利 149 项，报告期新增专利 17 项，其中发明专利 6 项 [14] - 中报披露在手订单 5000 多万为年度订单，对三季度业绩贡献关注后续公告 [14] - 受外部环境影响业绩下滑，对外开拓跨境电商业务、开发“以竹代塑”产品，对内重视管理提效、深化精益生产 [15] 客户与市场情况 - 搭建多个跨境电商平台，部分已取得一定销量，采用 APRTAT、竹百丽及 LONTAI 品牌 [14] - 通过优化营销渠道等方式开拓优质客户，提升客户结构多元化，降低单一客户依赖风险 [14]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-091 龙竹科技集团股份有限公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券 报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）上披露了《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-083），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（周三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-080 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 综上，我们同意《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事：洪梁俊、刘阳 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们 认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年 股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对回购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项发表了独立意见；公司监事会对前述事项发表了同意的 核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-086 龙竹科技集团股份有限公司 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟变更注册资 本并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-087 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 一、修订内容 | 原规定 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 司 | | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 第六条 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 币 149,146,025 元。 | 民 | | | | | | | | 民 币 | 149 ...