龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10404 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10402 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易 ...

是证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-034 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,368,038.67 元，母公司未分配利润为 98,263,636.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 149,500,025 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 22,425,003.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-029 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董 事会第八次会议，审议《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审 议。公司薪酬考核委员会对回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项发表了同意的 意见并同意提交董事会审议；公司监事会对前述事项发表了同意的核查意见。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 1、业绩不达标 | 首次授予 个月后 24 | 2024 | 30% | 25.50% | 30% | 25.50% | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-028 龙竹科技集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响龙竹科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，该类理财产品主 要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自 主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不 包含投资所获得的利息），资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。议案 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-025 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会对 2023 年度财务审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 龙竹科技集团股份有限公司 经公司第三届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公 司聘任 ...

募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码 · 沪 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10403号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 龙竹科技集团股份有限公司 2023年度 我们接受委托,对后附的龙竹科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-021 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（付玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 鉴于本人担任公司独立董事的任期于 2023 年 6 月 27 日届满，在 2023 年度 任期内，本人分别 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-027 单位：人民币元 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-022 龙竹科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事刘阳先 生、洪梁俊先生向董事会提交的 2023 年度独立董事述职报告等内容，公司董事会 就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 12 | 月 日募集资金实际余额 | 31 | 662,106.27 | | | 减：转出募集资金置换金额 | | | | 0.00 | | 减：转出发行费用金额 | | | | 0.00 | | 加：赎回理财产品及定期存款 | | | | 0.00 | | 减：2023 年度使用金额 | | | 662,106.27 | | | 加：2023 | 年度利息收益扣除手续费金额 | | 714.03 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：2023 | 年度收回理财产品及定期存款收益金额 | | 0.00 | | 活期存款利息扣除手续费金额 | | | 714.03 | | 减：购买理财产品及定期存款 | | | 0.00 | | 减：账户销户余额转入基本户 | | | 714.03 | | 年 月 2023 12 | 日募集资金实际余额 | 31 | 0.00 | 2023 年度募集资金存放与使用情况 ...