上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划预留部分授予事项 之法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2022 年股权激励计划预留部分授予事项 之法律意见书 致：龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）的委托，担任公司 2022 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 3 号》"） 等有关法律法规的规定，按照律师 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-010 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 12 日，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励 计划激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司< 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。审议过程中，关联董事均 回避表决。公司独立董事及监事会均对相关议案发表了意见。独立董事付玉、刘 阳作为征集人就公司 2022 年第七次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案 向全体股东征集投票权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交 易所官网（www.bse ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-005 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电话方式发出 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-004 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-135），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,992,978 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-007 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于 2022 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引 3 号》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2022 年 股权激励计划预留授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与第四届董事会第六次会议审议通过的激励对 象人员名单相符。 2024 年 1 月 15 日 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-008 龙竹科技集团股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 二、核心员工人员名单 三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》； （二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》； （三）《龙竹科技集团股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》； 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）认定张琼等 6 人为公司核 心员工，具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2023-131），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名张琼等 6 人为公司核心员工，并将该议案提交 202 ...

2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、预留授予激励对象名单（授予日） 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-009 龙竹科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 叶学财 | 董事、总经理 | | 2 | 王晓民 | 董事、财务总监 | | 3 | 张丽芳 | 董事会秘书 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占目前总股 本的比例 叶学财 董事、总经理 10.00 18.98% 0.0671% 王晓民 董事、财务总监 6.00 11.39% 0.0403% 张丽芳 董事会秘书 1.00 1.89% 0.0067% 张琼等20名核心员工 35.70 67.74% 0.2395% 合计 52.70 100.00% 0.3536% 一、20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-006 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号： 2024-010）。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-003 龙竹科技集团股份有限公司 关于取得 BRCGS 食品接触用竹吸管包装材料全球标准证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）"以竹代塑"新产品竹吸 管的工厂食品安全认证工作取得阶段性进展。公司的全资子公司福建龙美创新实 业有限责任公司于近期取得《BRCGS 包装材料全球标准证书》，现将相关事项 公告如下： 二、对公司重大影响 "以竹代塑"新产品竹吸管与食品安全相关的各类国家及全球标准的认证， 是取得饮料类快消品市场的"入门券"，也是打开世界 500 强企业合作大门的"敲 门砖"。目前竹吸管工厂已通过 BRCGS 全球认证，有效表明竹吸管的包装材料 证书名称 证书编号 许可范围 有效期至 发证机构 《BRCGS 包装材料 全球标准 证书》 CN23/00006836 食品接触用竹吸管的生 产（蒸，刨，切片，水 煮，干燥，复合，卷绕 成型和微波干燥），主 要原料是原竹和滤纸。 ...