证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-123 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规 定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话方式发出 号：2023- ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-124 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,839,002.17 元，母公司未分配利润为 109,466,935.24 元。 不适用。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 149,057,025 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,905,702.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-125 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-120 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-119 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-116），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：经半数以上董事共同推举的董事王晓民女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,992,978 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。 其中通过网络投票参与本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-119 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：经半数以上董事共同推举的董事王晓民女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-116），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,992,978 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。 其中通过网络投票参与本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-120 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

| | 公告日期 | 2023-11-03 异常期间 | 2023-11-03 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 龙竹科技(831445) | 成交数量 连续竞价 （股） | 21461496.0 | 成交金额（万 元） | 11313.39 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | | | 7516215.86 | 278423.43 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 3688326.79 | 1109428.94 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3108430.04 | 2266108.43 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2104683.17 | 15 ...