证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-077 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举沈坚英女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：经全体监事共同推 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-073 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 57,945,546 股，占公司有表决权股份总数的 38.8516%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 952,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-074 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过： 选举连健昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 32,453,805 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。 龙竹科技集团股份有限公司 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过： 选举沈坚英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,017,068 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-075 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：经全体董事共同推举，本次会议由董事连健昌先生主持 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司第四届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-076 综上，我们一致同意聘任叶学财先生为公司总经理，聘任王晓民女士为公司 财务总监，聘任张丽芳女士为公司董事会秘书。 龙竹科技集团股份有限公司 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 针对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 （一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程 序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （二）本次聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，未发现有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入 者或者禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，也不属于失信被执行人。 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和 ...

二、 更正的具体内容 更正前： 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正原因 本公司董事会于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2023-069），现因参与本次股东大会其中一位见证律师因特殊情况 无法参会，公司特此更正参会律师相关信息。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-071 "一、 会议召开基本情况 （六）出席对象 3.本公司聘请的律师。 上海市锦天城律师事务所朱艳萍、王婷律师" 上海市锦天城律师事务所王婷、胡嘉敏律师" 更正后： "一、 会议召开基本情况 （六）出席对象 3.本公司聘请的律师。 特此公告。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 15 日 三、其他相关说明 除上述调整外，《关于召开 2023 年第二次临时 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-072 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更 正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-063 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、付玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 公司第三届董事会任期将于 20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-061 龙竹科技集团股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过： 提名连健昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,453,805 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴贵鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,843,056 股，占公司股本的 13.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘阳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...