证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-066 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会，现提名刘阳先生、洪梁俊先生为 龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙竹科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一） ...

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第三十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有 关规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十 五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司董事会提名连健昌先生、吴贵鹰女士、叶学财先生、王 晓民女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-067 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘阳，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会提 名为龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 关规定； （ ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-069 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-062 龙竹科技集团股份有限公司 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第 三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》， 公司拟以自有不动产、全资子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司（以下简称"迈 拓公司"）自有的不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款。最终贷款金 额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。 一、基本情况 | 银行名称 | 贷款金额 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司南平建阳支行 | 3,000.00 | | 中国银行股份有限公司南平建阳支行 | 5,000.00 | | 小计 | 8,000.00 | 2、贷款利率：参照一年期 LPR 利率浮动，最终以抵押贷款合同约定利率为 准； 3、贷款期限：1 年； 4、贷款用途：流动资金贷款； 5、贷 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-068 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 本人洪梁俊，已充分了解并同意由提名人龙竹科技集团股份有限公司董事会 提名为龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任龙竹科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-070 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：工会主席钟志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》《企业民主管 理规定》等法律、法规、规范性文件的规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蓝林先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定进行换届选举。本次 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-065 龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，监事会同意提名沈坚英女士、钟志强先生为公司第四届监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 ...

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-060 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 31 日 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构兴业 证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更龙竹科技集团股 份有限公司保荐代表人的函》。 兴业证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目 （2020 年 7 月 27 日挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 交易）的保荐机构，原指定王志先生、王维先生担任持续督导保荐代表人，负责 公司持续督导工作，对公司北京证券交易所上市的持续督导截止日期为 2023 年 12 月 31 日，目前尚处于持续督导阶段。现王志先生因工作变动，兴业证券决定 由许梦燕女士（简历见附件）接替王志先生担任公司北京证券交易所上市持续督 导保荐代表人，继续履行对公司的持 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 15 日，地点是公司及子公司，形式为现场调研，调研机构是中信证券和中银证券，上市公司接待人员为董事长连健昌和总经理叶学财 [1] 标准制定情况 - 公司是《竹制饮用吸管》国家推荐性标准主要起草单位之一，该标准于 2022 年 12 月 13 日立项，制定周期 12 个月，目前处于起草阶段，有助于产品进入大客户供应体系和产业规范发展 [1] 产品价格与成本 - 以 12mm 口径为例，竹吸管价格比 PLA 吸管便宜，略高于纸吸管 [3] - 随着工艺纯熟、产能增加、生产效率提高，以及研发新的低成本食品级粘合剂和改善工艺降低涂布量，竹吸管成本将下降 [3] 子公司情况 - 龙美创新厂房面积约 40000 平方米，总投资近 1 亿元，其中厂房建设投入 6500 万元，设备投入 3200 万元 [3] - 公司利用技术使全竹利用率从 20 - 30%提高至 50 - 60%以上，龙美子公司负责生产竹新材料，供自身及集团其他公司使用，可降低竹板材成本，成为未来利润增长点 [3] 业绩情况 - 一季度公司业绩下滑 25%左右，净利润下滑 90%左右，原因包括宏观经济环境、国际地缘冲突致订单减少，固定资产投入大、子公司营业成本增加、销售规模不能覆盖成本以及上年同期政府补助款金额大 [4] - 2022 年龙美子公司近 1 亿固定资产投资将于 2023 年下半年初见成效，新产品系列产能释放需 3 - 6 个月，产能释放后业绩将逐步改善 [4]