证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-050 格利尔数码科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总 ...

会议与培训 - 2024年独立董事出席8次董事会、4次股东会[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议等多类会议[4] - 2024年2月和11月独立董事参加培训[6][7] 工作情况 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[8] - 2024年未提议召开董事会等事项[9] - 报告期内未发生需独立董事单独发表意见的事项[2] 任职情况 - 独立董事担任第四届董事会多个委员会职务[3]

会议情况 - 2024年独立董事出席董事会9次，股东会5次[1] - 2024年召开3次独董专门会议等[4] 培训工作 - 2024年2月参加北交所专项培训，11月参加减持规则培训[6] - 2024年累计现场工作15个工作日[8] 履职情况 - 2024年未发生独董相关提议情况，无履职妨碍[9]

公司变更 - 2025年3月13日相关会议审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 2025年3月31日该议案经临时股东大会审议通过[2] - 2025年4月3日完成工商变更登记及章程备案并取得《营业执照》[3] 公司信息 - 公司注册资本为7731.5万元[3] - 公司成立日期为2006年05月26日[3]

会议情况 - 会议于2025年3月31日在徐州市召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东20人，持股54361159股，占比70.31%[3] - 通过网络投票股东3人，持股1419788股，占比1.84%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数16676159股，占比100%[4] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意股数54361159股，占比100%[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数54361159股，占比100%[7] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信的议案》同意股数54361159股，占比100%[8] - 《关于预计公司2025年度购买理财产品的议案》同意股数54361159股，占比100%[9] - 《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数54361159股，占比100%[11]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-019 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7731.5 万元。 第七条 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月31日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间为3月30日15:00 - 3月31日15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人17名，代表股份52,941,371股，占比68.47%[10] - 参加网络投票股东3名，代表股份1,419,788股，占比1.84%[10] - 参加会议中小股东8人，代表股份949,289股，占比1.23%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比均为100%[14][15][17][19][23] 决议情况 - 股东大会决议合法有效，法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[26][27]

资金使用 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财产品 - 公司购买中国民生银行徐州铜山支行1000万元理财产品，预计年化收益率1.05% - 1.95%，期限31天[3][4] - 2025年3月20日至4月21日，有1000万元未到期理财产品，预计年化收益率1.05% - 1.95%[8] 已到期产品收益 - 2023年1月11日至5月9日950万元产品年化收益率4.63%[9] - 2023年1月11日至5月10日1050万元产品年化收益率1.30%[9] - 2023年5月11日至5月30日1400万元产品年化收益率1.30%[9] - 2023年5月11日至5月31日1300万元产品年化收益率3.95%[9] - 2023年6月5日至6月26日2700万元产品年化收益率3.05%[9] - 2023年1月5日至4月6日3000万元产品年化收益率2.70%[9] 结构性存款 - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230163V）募集1000，利率2.47%，期限2023年4月1 - 3日至5月19日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230167V）募集3000，利率2.58%，期限2023年4月1 - 3日至7月13日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230229V）募集1000，利率2.65%，期限2023年5月2 - 5日至6月30日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202336255）募集2700，利率1.30%，期限2023年7月6日至7月31日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202337489）募集1200，利率1.30%，期限2023年8月8日至11月9日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202337490）募集1400，利率3.74%，期限2023年8月8日至11月10日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率结构性存款（SDGA230312V）募集1000，利率2.36%，期限2023年7月6日至8月11日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票结构性存款（SDGA230350V）募集3000，利率2.70%，期限2023年7月20日至10月20日[10] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率结构性存款（SDGA230571V）募集2000，利率2.33%，期限2023年10月26日至2024年1月26日[10] - 中国银行徐州铜山支行营业部挂钩型结构性存款（CSDVY202340947）募集1250，利率1.30%，期限2023年11月16日至2024年2月23日[10] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202340946）募集1350，利率3.61%，2023年11月16日至2024年2月22日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230729V）募集1500，利率2.20%，2023年12月14日至2024年3月15日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240113V）募集2000，利率2.70%，2024年2月1日至2024年4月2日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330V）募集600，利率2.55%，2024年4月11日至2024年5月13日[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA240270V）募集1300，利率1.78%[11] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA240332V）募集1400，利率2.10%，2024年4月11日至2024年7月12日[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240485V）募集1200，利率2.10%，2024年6月13日至2024年9月12日[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202409470）募集740，利率1.30%，2024年6月14日至2024年9月23日[12] - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款（CSDVY202409469）募集760，利率2.60%，2024年6月14日至2024年9月25日[12] - 中国银行徐州铜山支行人民币结构性存款（CSDVY202415043）募集735，利率2.73%，2024年9月27日至2024年10月31日[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240918V）募集1200，利率2.05%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240785V）募集1000，利率2.10%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241462V）募集1200，利率1.29%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241092V）募集800，利率1.81%[13] - 中国银行徐州铜山支行营业部人民币结构性存款（CSDVY202417228）募集735，利率0.85%[13] - 中国银行徐州铜山支行营业部人民币结构性存款（CSDVY202417229）募集765，利率3.21%[13] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250092V）募集1200，利率1.98%[13]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额1.9565亿元，2024年实际1.540765342亿元[1] 业务收支 - 2025年预计购原材料等2435万元，2024年实际1704.179432万元[1] - 2025年预计销售产品等2130万元，2024年实际703.473988万元[1] 信用担保 - 2025年预计实控人为银行借款担保1.5亿元，2024年实际1.3亿元[1] 具体交易 - 2025年对徐州交控集团及其控股企业预计交易2000万元[2] - 徐州傲天鹏电源预计采购2000万元[4] - 铜山区天洲预计提供运输服务400万元[5] - 徐州爱特普电子预计销售90万元、采购10万元[6] - Toppower Inc预计代收代付房租40万元[7] - 江苏省照明电器协会预计交易25万元[10]

业绩总结 - 2024年原材料采购实际发生1704.179432万元，2025年预计2435万元[4] - 2024年产品销售实际发生703.473988万元，2025年预计2130万元[4] - 2024年日常性关联交易实际发生1.540765342亿元，2025年预计1.9565亿元[4] 未来展望 - 2025年实际控制人预计提供银行借款信用担保1.5亿元，2024年实际1.3亿元[4] 市场交易 - 2024年与江苏省照明电器协会交易4万元，2025年预计18万元[5] - 2025年对徐州市交通控股集团及其控股企业预计销售2000万元[6] 合作预计 - 徐州傲天鹏电源有限公司预计采购2000万元[6] - 铜山区天洲货物配送服务部预计提供运输服务400万元[6] - 徐州爱特普电子有限公司预计销售90万元、采购10万元[7] - Toppower Inc（美国）预计代收代付房租40万元[7]