根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 7585.7 | | 7731.5 万元。 | 万元。 | | 第十六条 公司股份总数为 7731.5 万 | 第十六条 公司股份总数为 7585.7 万 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1、鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就，公司拟对 41 名股权激励对象持有的第二个解除限售期不能满足解除限售条 件的 1,293,000 股限制性股票进行回购注销。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-048 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"格利尔公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10316 号的 无保留意见审计报告。 格利尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编 制了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简 称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是格利尔公司 管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计格利尔 公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-038 格利尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任 独立董事沈茹女士、卜华先生、吕炳斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-041 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要 求，2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情 况汇报如下： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第 四届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司原独立董事陈耐喜先生辞职，为保证 董事会专门委员会正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的 审计委员会成员为独立董事卜华先生、独立董事沈茹女士、非独立董事迟晨先生，仍 由卜华先生担任主任委员。 二、会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-039 格利尔数码科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 202 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-051 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-033 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价 发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金 净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万 股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不 含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。 （二）募集资金专户存储 ...

会议出席情况 - 2024年度出席董事会1次，通讯投票同意[1] - 2024年度列席股东会1次，现场出席[1] - 2024年度战略、提名委员会会议各召开1次，独立董事出席并同意[4] 其他情况 - 2024年度审计委员会会议召开0次[4] - 2024年度独立董事现场工作2个工作日[6] - 2024年度独立董事无相关提议及违规处分[8]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-040 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 （一）基本信息 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-031 格利尔数码科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...