证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-007 格利尔数码科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 1 号—独立董事》的相关规定，公司 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第九次会议， 审议通过《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名沈茹女 士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。 提名沈茹女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-003 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话及书面方式发出。 根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。为及时完成公司章程修订，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说 明。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-004 格利尔数码科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 8265.5 | | 7507.5 | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 万 | 公司股份总数为 7507.5 | 第十六条 公司股份总数为 8265.5 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 格利尔数码科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-001 格利尔数码科技股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 股东王震、王开刚、朱彩云、佟连江、赵雷在《向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市公告书》中作出自愿锁定股票的承诺：自公司本 次发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直 接或间接持有的公司本次向不特定合格投资者公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购上述股份。截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺， 不存在违规情形。 截至目前，公司股票在北交所上市已满 12 个月，上述股东所持有的公司股 票在北交所上市之日前发行的股份已满足解除限售条件，公司根据《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办 理股票解除限售登记。 | | 股份性质 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-126 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用 额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投 资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存 款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资 金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/ ）披露的《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-127 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以电话和书面方 式发出。 5.会议主持人：朱从利先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6. ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-129 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | | 度（%） | | | 号 | 用途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （ 3 | ） | = | | | | | （1） | （2） | （ 2 | ） | / | | | | | | | （1） | | | | 1 | 智能制造 基地建设 | 格利尔数码科技 | 52,247,100.00 | 10,036,033.84 | | 19.21% | | | | | 股份有限公司 | | | | | | | | 项目 | | | | | | | | 2 | 研发中心 | | 格利尔数码科技 | 30,691,300 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-128 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...

东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%） | | | | 体 | 整后） | （2） | （3）=（2）/ | | | | | （1） | | （1） | | 1 | 智能制造基地建设 项目 | 格利尔 | 52,247,100.00 | 10,036,033.84 | 19.21% | | 2 | 研发中心建设项目 | 格利尔 | 30,691,300.00 | 4,459,968.00 | 14.53% | | 3 | 补充流动资金项目 | 格利尔 | 19,245,750.94 | 19,250,915.12 | 100.03% | | | 合计 | | 102,184,150.94 | 33,746,916 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-123 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023年10月16日 5、授予数量：限制性股票758万股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 | 邱廷等 | 42 | 名核心员工 | 288 | 37.99% | 3.84% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 758 | 100.00% | 10.10% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。在授予之后的缴款验资 过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购。前述人员自愿放弃本次获授的限 制性股票合计4.5万股。公司本次 ...