证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-124 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件 的规定，对 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果进行了核查，发表核查意见 如下： 经核查，监事会认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最终授予人数及 授予股份，不存在损害公司股东利益的情况。 综上，公司办理限制性股票登记的流程符合《上市公司股权激励管理办法》《北京 证 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异之 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异之 文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师 同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得 因引用而导致法律上的歧义或曲解。 为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要 的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信 息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及 资料副本或复印件与原件一致。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实 行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具 法律意见。 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-122 格利尔数码科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到独立董事陈耐喜先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈耐喜先生因个人原因辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，陈耐喜先生辞职后 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此陈耐 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-120 格利尔数码科技股份有限公司 成立日期：2023.10.26 注册地址：8 BURN ROAD #15-03 TRIVEX SINGAPORE (369977) 关于新加坡全资子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 格利尔数码科技股份有限公司于2023年10月16日召开公司第四届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南和德国全资孙公司的 议案》，具体内容详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-098）。 近日，公司收到新加坡全资子公司注册完成的证书，现将相关情况公告如下。 二、工商注册登记情况 公司名称：GLORIA TECH HOLDING PTE.LTD.(中文名：格利尔科技控股有限 公司) 注册号：202342650R 注册资本：100 万美元 经营范围：投资、电子元 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-121 格利尔数码科技股份有限公司 追加对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 10 月 16 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对外 投资设立新加坡全资子公司及越南和德国全资孙公司的议案》，同意公司出资不 超过 100 万美元在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡全资子公司投资总额不 超过 100 万美元在越南和德国设立全资孙公司。公司于 2023 年 10 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-098）。 现为满足越南当地的投资政策和要求，同时公司结合未来发展规划，拟对以 上投资追加 200 万美元，即对外投资设立新加坡全资子公司及越南和德国全资孙 公司投资总额合计不超过 300 万美元。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-119 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话和书面方式 发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-116 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.高级管理人员列席了会议； 5.公司持续督导机构保荐代表人崔鹏飞先生列席了会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 55,294,274 股，占公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-117 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7507.5 万元。 第七条 ...

格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-114 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-115）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 ...