2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | 总额的比例 | | 贺鹏飞 | 董事、总经理 | 300 | 37.85% | 4.00% | | 侯光辉 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张荣国 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张艳娟 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 孙静 | 副总经理 | 20 | 2.52% | 0.27% | | 邱廷等 44 | 名核心员工 | 292.5 | 36.91% | 3.90% | | 首次授予合计 | | 762. ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-101 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为 独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一：（1）具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-100 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 独立董事专门会议应由应由2/3 ...

关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委 员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报 告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》， 改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-099 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权人的合法权益，规范公司的组 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 织和行为，根据《中华人民共和 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 国公司法》（以下简称"《公司 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-108 募集资金管理制度 第一章 总则 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转 ...

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《 持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）和公司章程等有关 规定，对公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文 件规定的激励对象条件及公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《 激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形；激励对象中不包括公司 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-095 格利尔数码科技股份有限公司 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司" ）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于激励对象 贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1% 的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《 关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》《关于与激 励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事（陈耐喜、卜华、吕炳斌）作为征集人 就公司2023年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决 权。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关 于激励对象贺鹏飞先 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-110 格利尔数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-109 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 ...