证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-088 （三）公司监事会于2023年10月8日对核心员工公示情况发表了同意的意见；具 体内容详见公司于2023年10月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-083）； 格利尔数码科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定邱廷等35人为公司核 心员工，具体详细内容见公司于2023年9月26日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号：2023-075）。 具体审核情况如下： （一）公司于2023年9月25日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名邱廷等35人为 公司核心员工，并将该议案提交 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-090 格利尔数码科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯及口头方 式发送给全体董事、监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 第四届监事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 （一）审议通过《关于向 2023 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-085 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,636,670 股，占公司有表决权股份总数的 75.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 1,904,270 股，占公司有表决权股份总数的 2.5 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-102 格利尔数码科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票事宜的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票事宜的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受格利尔数码 科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或"公司"）委托，作为公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-098 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了减轻中美贸易战因素给公司造成的不利影响，东南亚和欧洲市场业务急 需加速开拓，为进一步打开东南亚和欧洲业务市场，公司拟通过新设新加坡全资 子公司在越南设立全资孙公司新建 LED 照明灯具产品及磁性器件产品制造项 目，即在越南新建生产基地，可有效缓解公司海外业务压力。同时拟通过新设新 加坡全资子公司在德国设立销售公司进一步开拓欧洲市场。在越南和德国投资符 合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外 客户的订单需求；有利于公司利用当地人力、税收优惠政策及其投资所在地区位 优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提 升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑，利用越南、德国、新加坡国家 强有力的国际商业辐射能力以及良好的投资环境，获取较好的经济效益。 综上，公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-103 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-111 格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-104 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（ "公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司及相关信息披露 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-105 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《格利尔数 码科技股份有限公 ...