（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人沈茹，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名为格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任格利尔数码科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-005 格利尔数码科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-003 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话及书面方式发出。 根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。为及时完成公司章程修订，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说 明。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于修订公司章程的议案》（公告编号：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 8265.5 | | 7507.5 | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 万 | 公司股份总数为 7507.5 | 第十六条 公司股份总数为 8265.5 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-004 鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 ...

（一）任免的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 1 号—独立董事》的相关规定，公司 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第九次会议， 审议通过《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名沈茹女 士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-007 格利尔数码科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 沈茹女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 4 月至 2023 年 4 月，任南京伊埃尔电气设备有限公司总经理、执行董事；1992 年 4 月 -2018 年 4 月，历任南京照明学会秘书长、副理事长兼秘书长；2017 年 12 月 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-001 格利尔数码科技股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 股东王震、王开刚、朱彩云、佟连江、赵雷在《向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市公告书》中作出自愿锁定股票的承诺：自公司本 次发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直 接或间接持有的公司本次向不特定合格投资者公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购上述股份。截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺， 不存在违规情形。 截至目前，公司股票在北交所上市已满 12 个月，上述股东所持有的公司股 票在北交所上市之日前发行的股份已满足解除限售条件，公司根据《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办 理股票解除限售登记。 | | 股份性质 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-001 格利尔数码科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 399,000 股，占公司总股本 0.48%，可交易时 间为 2024 年 1 月 15 日。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 朱彩云 | 否 | - | C | 100,000 | 0.12 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-126 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用 额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投 资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存 款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资 金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/ ）披露的《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-127 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以电话和书面方 式发出。 5.会议主持人：朱从利先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6. ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-129 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | | 度（%） | | | 号 | 用途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （ 3 | ） | = | | | | | （1） | （2） | （ 2 | ） | / | | | | | | | （1） | | | | 1 | 智能制造 基地建设 | 格利尔数码科技 | 52,247,100.00 | 10,036,033.84 | | 19.21% | | | | | 股份有限公司 | | | | | | | | 项目 | | | | | | | | 2 | 研发中心 | | 格利尔数码科技 | 30,691,300 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-128 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...