证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-006 格利尔数码科技股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名沈茹女士为 格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任格利尔数码 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-008 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:45-15:15。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 1 日 15:00—2024 年 2 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-002 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话和书面方式 发出。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。"为及时选举新任独立董事，在征得全体董事同意前提下，会议定 于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-005 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人沈茹，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名为格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任格利尔数码科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-007 格利尔数码科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 1 号—独立董事》的相关规定，公司 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第九次会议， 审议通过《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名沈茹女 士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。 提名沈茹女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-003 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话及书面方式发出。 根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。为及时完成公司章程修订，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说 明。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程 ...

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-004 格利尔数码科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 8265.5 | | 7507.5 | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 万 | 公司股份总数为 7507.5 | 第十六条 公司股份总数为 8265.5 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 格利尔数码科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-002 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话和书面方式 发出。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。"为及时选举新任独立董事，在征得全体董事同意前提下，会议定 于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-008 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 1 日 15:00—2024 年 2 月 2 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:45-15:15。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-006 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名沈茹女士为 格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任格利尔数码 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有 ...