证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-102 格利尔数码科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《格 利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 一、 审议及表决情况 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度的修改 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-105 格利尔数码科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《格利尔数 码科技股份有限公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-093 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确 定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见，公司在指定网站按要求及 时准确披露激励对象相关信息。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量 的20.00%。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 贺鹏飞 董事、总经理 26 郭志永 核心员工 2 侯光辉 副总经理 27 张明 核心员工 3 张荣国 副总经理 28 刘冈超 核心员工 4 张艳娟 副总经理 29 夏青 核心员工 5 孙静 副总经理 30 徐芳芳 核心员工 6 邱廷 核心员工 31 李珏 核心员工 7 庄舜峰 核心员工 32 徐德智 核心员工 8 张 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-109 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-088 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定邱廷等35人为公司核 心员工，具体详细内容见公司于2023年9月26日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号：2023-075）。 格利尔数码科技股份有限公司 具体审核情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邱廷 | 核心员工 | 19 | 徐德智 | 核心员工 | | 2 | 庄舜峰 | 核心员工 | 20 | 白秦岭 | 核心员工 | | 3 | 张银宏 | 核心员工 | 21 | 赵壮 | 核心员工 | | 4 | 史天鹏 | 核心员工 | 22 | 廖春辉 | 核心员工 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-103 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-091 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为格利尔数 码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、 严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司召开的第四届董事 会第五次会议审议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的独 立意见 经认真审议公司《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》，我们认为： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-092 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 2023 年 10 月 17 日 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文 件规定的激励对象条件及公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《 激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形；激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制 性股票的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股 票的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的首次授予日符合《管理办法》《监管指引第3号》和《激励计 划（草案）》中的有关规定。 综上，我们同意确定以2023年10月16日为首次授予日，向49名符合条件的激 励对象合计授予762.5万股限制性股票，授予价格为4.40元/ ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-099 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 第一百三十一条 公司董事会薪酬与考核委 | | --- | --- | | | 员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 | | | 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 | | | 人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 | | | 事会提出建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 | | | 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 | | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 成就； | | | （三 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-111 格利尔数码科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 ...