证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-107 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于适用〈中华人民 共和国民法典〉有关担保制度的解释》（以下简称"《担保解释》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管 理办法》 ...

一、 审议及表决情况 本制度的制定已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-100 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ 以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立 董事》（以下简称《监管指引1号》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-095 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司" ）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于激励对象 贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1% 的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《 关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》《关于与激 励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事（陈耐喜、卜华、吕炳斌）作为征集人 就公司20 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-085 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,636,670 股，占公司有表决权股份总数的 75.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 1,904,270 股，占公司有表决权股份总数的 2.5 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-090 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯及口头方 式发送给全体董事、监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 （一）审议通过《关于向 2023 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票事宜的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票事宜的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受格利尔数码 科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或"公司"）委托，作为公 ...

关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委 员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报 告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》， 改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任职届满之日止。其他审计委 ...

格利尔数码科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了减轻中美贸易战因素给公司造成的不利影响，东南亚和欧洲市场业务急 需加速开拓，为进一步打开东南亚和欧洲业务市场，公司拟通过新设新加坡全资 子公司在越南设立全资孙公司新建 LED 照明灯具产品及磁性器件产品制造项 目，即在越南新建生产基地，可有效缓解公司海外业务压力。同时拟通过新设新 加坡全资子公司在德国设立销售公司进一步开拓欧洲市场。在越南和德国投资符 合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外 客户的订单需求；有利于公司利用当地人力、税收优惠政策及其投资所在地区位 优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提 升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑，利用越南、德国、新加坡国家 强有力的国际商业辐射能力以及良好的投资环境，获取较好的经济效益。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-098 综上，公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-106 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项的 信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润 分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充 分维护公司股东 ...

二、对公司的影响 本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-097 格利尔数码科技股份有限公司 关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举朱从利、陈耐喜、迟晨为董事会战略委员会 委员。公司董事迟晨先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董 事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职 务后，迟晨先生继续担任公司董事。 为保障战略委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战略委员会委 ...