证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-112 格利尔数码科技股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 1 日 15:00—2023 年 11 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-087 格利尔数码科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前6个月（2023年3月27日至2023年9月26日）买卖公司股票情况进 行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于2023年9月26日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-104 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（ "公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯方式 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯和 口头方式发送给全体董事、监事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限 的要求。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士、公司持续督导机构 保荐代表人崔鹏飞先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱从利先生、马成贤先生、贺鹏飞先生、朱婧女士、吕炳斌先生因工 作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-101 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二章 一般规定 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-108 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-084 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于2023年9月26日在北 京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023年股权激励计划首次 授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 监管指引第3号》"）等相关规定等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年1 ...

格利尔数码科技股份有限公司 监事会 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-083 2023 年 10 月 9 日 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第 四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名邱廷等共35人为公司核心员工，并于2023年9月26日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年 10月6日通过公司内部信息公示栏、公司内部办公OA系统对拟认定 ...

格利尔数码科技股份有限公司监事会 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-084 关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于2023年9月26日在北 京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023年股权激励计划首次 授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 监管指引第3号》"）等相关规定等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年1 ...