证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以 下简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含 视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件 ...

（一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 29 日审议并通过： 提名李光千先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,516,388 股，占公司股本的 3.7637%，不是失信联合惩戒对象。 提名李光允女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,985,690 股，占公司股本的 3.3214%，不是失信联合惩戒对象。 提名李悦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,769,528 股，占公司股本的 6.4746%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-012 镇江三维输送装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-001 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-002 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司 公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监 事会全体成员将继续履行职责。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，监事会拟 提名梅杰、凌强为公司第四届监事会监事候选人。新选举的第四届监事会监事任 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| 2023-11- | 83870 | | 豪声电 | 107736 | 10228. | 当日换手率达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | | 1 | 子 | 55 | 79 | 54.96% | | 2023-11- | 83650 | | 博迅生 | 556161 | 8198.7 | 当日换手率达到 | | 23 | | 4 | 物 | 1 | 7 | 50.63% | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 260432 | 41307. | 异常期间涨跌幅偏离 | | 23 | 6 | 料 | 25 | 35 | 63.42% 值累计达到 | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 335989 | 17708. | 异常期间涨跌幅偏离 | | 23 | 1 | 技 | 99 | 35 | 63.19% ...

| 买/ | | | 买入金额 | | 卖出金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业部或交易单元名称 | | | | | 卖 | | | （元） | | （元） | | | | 第二证券营业部 | | | | | 卖 | 3 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券 | 3351693.3 | | 2288959.1 | | | | 营业部 | 3 | 2 | | | 卖 | 4 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券 | 0.00 | | 2166557.6 | | | | 营业部 | | | 6 | | 卖 | 5 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区 | 0.00 | | 1602164.4 | | | | | | | 3 | | | | 西康路证券营业部 | | | | | | 公告日期 | 2023-11- 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 22 | | | | | | | 三维股份 | 成交数量 | 1641403 | 成交金额 | 89 ...

| | 公告日期 2023-11-23 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三维股份(831834) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 15362980.0 | 成交金额（万 元） | 10021.57 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | | | 2020887.51 | 8634 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | | | 1518149.83 | 1527993.02 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1501034.33 | 958017.02 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1494051.28 | 872449.65 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | | | 1171162.02 ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三维股份(831834) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16414035.0 | 成交金额（万 元） | 8972.57 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 3351693.33 | 2288959.12 | | 买2 | 恒泰证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | | | 1798921.12 | 0 | | 买3 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | | | 1658438.38 | 21182.2 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | | | 1630350.84 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1435869.3 | 293556.91 ...

| | 2023-11-22 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三维股份(831834) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16414035.0 | 成交金额（万 元） | 8972.57 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 3351693.33 | 2288959.12 | | 买2 | 恒泰证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | | | 1798921.12 | 0 | | 买3 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | | | 1658438.38 | 21182.2 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | | | 1630350.84 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1435869.3 | 293556.9 ...