独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司连续任职不超六年[4] 会计专业人士额外要求 - 具有会计等专业高级职称、副教授及以上职称或博士学位[4] 过往任职要求 - 过往任职独董连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

被提名人股份限制 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[3] 被提名人股东关联限制 - 不得为上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女[2] 被提名人合规限制 - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外的其他有关部门处罚[5] 被提名人独立性及任职限制 - 最近十二个月内不得有不具备独立性的相关情形[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间总数二分之一[5]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近十二个月无影响独立性情形[3] - 近三十六个月无证券期货违法处罚[3] - 近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超半数[4] - 近三十六个月无其他有关部门处罚[4]

镇江三维输送装备股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 40 | | 第一节 | 信息披露 40 | | 第二节 | 投资者关系管理 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-007 镇江三维输送装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《镇江三维输送装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以 下简称"承诺方")在股份制改制申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-004 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 东介绍候选董事、监事的简历和基本 情况。 董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司 3%以上股份的股东，应当 在本章程规定的时间内以书面方式提 出公司董事、监事候选人名单的提案， 提名人在提名前应当征得被提名人的 书面同意，单个提名人的提名人数不 得超过应当选董事、监事人数的两倍， 提名人应当提交被提名人职业、学历、 职称、工作经历、兼职等情况的详细资 料。股东大会召集人对提名进行形式 审查，根据本章程的规定，发出股东大 会通知或补充通知，通知内容包括提 案及董事、监事候选人的简历和基本 情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备 | | | ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-009 镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第二章 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会的人员组成： (一)战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 (二)战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 (三)战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 (四)战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 条第(一)至(三)款规定补足委员人数。 第一章 总 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-005 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》(以下简称"《监管指引 1 号》")以及《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-003 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 21 日 15:00—2024 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-008 镇江三维输送装备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《镇江三维输送装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设 ...