证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-019 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提 下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、 定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对 暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期 存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金 用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-022 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法 规及规则指引和《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会成员为：谢竹云、李光允、李富柱，其中谢竹 云、李富柱为独立董事，会计专业人士谢竹云担任公司审计委员会主任委员（召 集人）。 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-029 镇江三维输送装备股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 2025 年 4 月 21 日，公司收到董事李光千（战略委员会委员）的辞职信，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、 法规的要求，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，公司第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》，提名 殷鸟金为公司第四届董事会董事，后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为 第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。 公司董事会专门委员会成员调整前后情况如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李悦（主任委员）、李光千、 | 李悦（主任委员）、李光允、 | | | 李光允 | 殷鸟金 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-018 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（特 ...

资金管理 - 2024年8 - 9月审议通过用不超1.27亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至2025年4月14日，募集资金现金管理未到期余额1.24亿元[2] 产品投资 - 本次买浦发银行3600万产品，年化2.05%，期限3个月[4] - 2025年1 - 3月交通银行产品5000万，年化2.00%[10] - 2025年1 - 4月苏州银行产品3800万，年化2.00%[10] 过往收益 - 2024年9 - 12月交通银行已到期产品5000万，年化2.30%，本金收回[11] 风险管控 - 现金管理产品为银行对公结构性存款，市场风险较小[4] - 公司跟踪投资产品，发现不利因素采取保全措施[7] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时聘专业机构审计[7]

市场扩张和并购 - 公司拟在加拿大投资设立全资子公司“Sanwei Holding Inc.”[6] - 公司拟用自有资金对加拿大三维投资80万美元[6] - 境外子公司加拿大三维成立后12个月累计投资不超80万美元[6] 其他新策略 - 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》表决通过[6] - 董事会授权董事长行使相关审批决策权限一年[6]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-002 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为实现镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展战 略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务，提升公司的国际市场竞争力和 服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在加拿大投资设立全资子公司 "Sanwei Holding Inc."（最终以相关主管部门登记为准，以下简称"加拿大三 维"），加拿大三维设立完成后，公司拟使用自有资金对加拿大三维投资，拟投资 金额为 80 万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。境外子公司加拿大 三维成立后，公司同意境外子公司对外投资连续 12 个月累计投资总额不超过 80 万美元（含本数），包括但不限于新设、增资、收购、合资等方式，拟投资地点 为加拿大地区。公司董事会授权公司董事长行使上述事项审批决策权限，授权期 限为一年，自董事会审 ...

会议基本信息 - 会议于2024年12月27日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 发出通知时间为2024年12月17日，主持人是董事长李悦[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，列席有董监高[3][4] 议案表决情况 - 《关于制定舆情管理制度的议案》表决7票同意，无需提交股东大会[6] - 《舆情管理制度》详见编号2024 - 082公告[6]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月27日经董事会审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[7] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集和媒体信息管理[8] 处理流程 - 一般舆情由董秘和董事会办公室处置[12] - 重大舆情由工作组决策部署[11] 信息采集 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[9] 处理原则 - 处理原则包括快速反应等[10] 责任追究 - 违反保密义务造成损失公司有权处理[13]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-082 镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经镇江三维输送装备股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制 度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月版） 第一章 总则 第一条 为了提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司证券及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已 ...