证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-019 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提 下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、 定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对 暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期 存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金 用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-022 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法 规及规则指引和《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会成员为：谢竹云、李光允、李富柱，其中谢竹 云、李富柱为独立董事，会计专业人士谢竹云担任公司审计委员会主任委员（召 集人）。 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-029 镇江三维输送装备股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 2025 年 4 月 21 日，公司收到董事李光千（战略委员会委员）的辞职信，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、 法规的要求，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，公司第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》，提名 殷鸟金为公司第四届董事会董事，后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为 第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。 公司董事会专门委员会成员调整前后情况如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李悦（主任委员）、李光千、 | 李悦（主任委员）、李光允、 | | | 李光允 | 殷鸟金 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

募资情况 - 公司2022年8月11日完成募资，总额1.56亿元，净额1.4078018869亿元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用1743.373255万元，包括各项目及补充流动资金[3] 账户余额 - 截至2024年12月31日，账户余额1.3076922581亿元，存于三家银行[4] 资金理财 - 2024年多次用闲置募集资金买结构性存款，累计使用40500万元，获收益3013141.38元[7][8][10] 项目投入 - 各项目有调整后投资、本报告期投入、累计投入及投入进度[20][21] 资金管理授权 - 2023年8月和2024年9月获批使用不超12700万元闲置募集资金现金管理[11][22] 其他情况 - 报告期末使用募集资金暂时补流及购买理财产品余额为0元，超募资金相关不适用[22]

资金管理 - 2024年8 - 9月审议通过用不超1.27亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至2025年4月14日，募集资金现金管理未到期余额1.24亿元[2] 产品投资 - 本次买浦发银行3600万产品，年化2.05%，期限3个月[4] - 2025年1 - 3月交通银行产品5000万，年化2.00%[10] - 2025年1 - 4月苏州银行产品3800万，年化2.00%[10] 过往收益 - 2024年9 - 12月交通银行已到期产品5000万，年化2.30%，本金收回[11] 风险管控 - 现金管理产品为银行对公结构性存款，市场风险较小[4] - 公司跟踪投资产品，发现不利因素采取保全措施[7] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时聘专业机构审计[7]

市场扩张和并购 - 公司拟在加拿大投资设立全资子公司“Sanwei Holding Inc.”[6] - 公司拟用自有资金对加拿大三维投资80万美元[6] - 境外子公司加拿大三维成立后12个月累计投资不超80万美元[6] 其他新策略 - 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》表决通过[6] - 董事会授权董事长行使相关审批决策权限一年[6]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-002 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为实现镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展战 略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务，提升公司的国际市场竞争力和 服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在加拿大投资设立全资子公司 "Sanwei Holding Inc."（最终以相关主管部门登记为准，以下简称"加拿大三 维"），加拿大三维设立完成后，公司拟使用自有资金对加拿大三维投资，拟投资 金额为 80 万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。境外子公司加拿大 三维成立后，公司同意境外子公司对外投资连续 12 个月累计投资总额不超过 80 万美元（含本数），包括但不限于新设、增资、收购、合资等方式，拟投资地点 为加拿大地区。公司董事会授权公司董事长行使上述事项审批决策权限，授权期 限为一年，自董事会审 ...

会议基本信息 - 会议于2024年12月27日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 发出通知时间为2024年12月17日，主持人是董事长李悦[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，列席有董监高[3][4] 议案表决情况 - 《关于制定舆情管理制度的议案》表决7票同意，无需提交股东大会[6] - 《舆情管理制度》详见编号2024 - 082公告[6]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月27日经董事会审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[7] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集和媒体信息管理[8] 处理流程 - 一般舆情由董秘和董事会办公室处置[12] - 重大舆情由工作组决策部署[11] 信息采集 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[9] 处理原则 - 处理原则包括快速反应等[10] 责任追究 - 违反保密义务造成损失公司有权处理[13]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-082 镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经镇江三维输送装备股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制 度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月版） 第一章 总则 第一条 为了提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司证券及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已 ...