国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称" ...

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮料输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业绩表现分析 - 公司2023年度营业收入和净利润均呈现小幅增长，其中斗式提升机依旧是公司第一大收入来源且保持较高毛利率[3] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[3] 股权转让目的 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[3] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件[4] - 公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[4]

公司战略与业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标 [3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并与国家粮食战略同频共振 [3] - 公司积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献 [3] 财务表现与业务构成 - 2023年度公司收入各组成部分基本保持稳定，斗式提升机是公司第一大收入来源，且保持了较高的毛利率 [4] - 皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长 [4] 股权转让与研发投入 - 公司转让邦禾螺旋部分股份的目的是为了留住邦禾螺旋核心团队，为未来的发展奠定坚实基础 [5] - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"，产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件 [6] - 公司未来将继续加大投入，进行新产品开发及智能制造，以满足下游客户"一站式采购"的需求 [6]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-055 镇江三维输送装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：1、董事长李悦 2、总经理殷鸟金 3、财务负责人张路 4、董事会秘书范雪飞 5、保荐代表周蕾蕾 问题 1、请问贵公司在促进公司战略转型和业务拓展方面有哪些具体举措？ 贵公司如何加强与其他部门的沟通和协作，共同推动公司的发展？ 回复：我司一直立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配 件的研发生产制造及配套，逐步完善 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月16日15:00 - 17:00在全景网以网络远程方式召开[3] 参会人员 - 董事长李悦、总经理殷鸟金等参加[4] - 保荐代表人是周蕾蕾[5] 投资者参与 - 可登陆全景网参与，2024年5月15日15:00前征集问题[6] 负责人及联系 - 说明会负责人是董事会秘书范雪飞[8] - 联系电话0511 - 88886390，邮箱fxf@sanweijs.com[8]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-054 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李悦先生； 公司总经理：殷鸟金先生； 公司财务负责人：张路女士； 公司董事会秘书：范雪飞先生； 保荐代表人：周蕾蕾先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为51,055,702.53元，同比下降5.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.21%[9] - 公司2024年1-3月营业总收入为51,055,702.53元，同比下降5.2%[32] - 公司2024年1-3月净利润为4,549,270.38元，同比下降23.4%[33] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.2%[33] - 公司2024年1-3月营业利润为4,953,771.51元，同比下降26.2%[33] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.04元，同比下降20%[33] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为46,914,684.01元，同比下降4.2%[34] - 公司2024年1-3月母公司净利润为5,167,394.86元，同比下降18.8%[34] - 公司2024年1-3月综合收益总额为5,167,394.86元，同比下降18.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，同比增加80.44%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，同比增加44.24%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，同比减少139.99%[13] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，较2023年同期的-4,262,334.11元有所改善[36] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，较2023年同期的-87,370,890.87元有所改善[36] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，较2023年同期的13,755,489.83元大幅下降[36] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,534,580.08元，较2023年同期的-2,105,934.72元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-48,854,686.25元，较2023年同期的-84,322,543.95元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,140,672.50元，较2023年同期的9,900,000.00元大幅下降[39] 资产负债 - 公司资产负债率（合并）为17.16%，较上年末下降3个百分点[8] - 货币资金减少43.47%，主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致[11] - 短期借款减少36.17%，主要系本期归还了510万元银行借款本金所致[11] - 财务费用减少205.74%，主要系本期银行存款利息增加15.85万元及汇兑收益增加21.61万元[11] - 公司资产中15,444,089.93元的房屋及建筑物和10,814,968.78元的土地使用权用于银行借款抵押[25] - 公司货币资金中有15.02元为银行承兑汇票保证金[25] - 货币资金从2023年12月31日的126,374,287.89元减少至2024年3月31日的71,436,932.70元，下降43.5%[28] - 交易性金融资产从2023年12月31日的73,000,000.00元增加至2024年3月31日的121,000,000.00元，增长65.8%[28] - 应收账款从2023年12月31日的4,665,853.54元减少至2024年3月31日的2,891,185.77元，下降38.0%[28] - 流动资产合计从2023年12月31日的281,402,345.92元减少至2024年3月31日的274,073,126.72元，下降2.6%[28] - 非流动资产合计从2023年12月31日的95,773,789.51元减少至2024年3月31日的94,812,587.80元，下降1.0%[28] - 流动负债合计从2023年12月31日的59,631,592.26元减少至2024年3月31日的47,114,900.40元，下降21.0%[28] - 未分配利润从2023年12月31日的40,337,255.37元增加至2024年3月31日的45,019,463.09元，增长11.6%[29] - 母公司货币资金从2023年12月31日的125,755,583.58元减少至2024年3月31日的70,336,209.00元，下降44.1%[30] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的280,992,140.20元减少至2024年3月31日的273,851,128.69元，下降2.5%[30] - 公司2024年1-3月负债合计为41,614,389.62元，同比下降23.8%[32] - 公司2024年1-3月所有者权益合计为299,116,199.18元，同比增长1.8%[32] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为71,436,917.68元，较2023年同期的101,170,844.25元下降29.39%[36] - 公司2024年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为70,336,193.98元，较2023年同期的91,390,003.89元下降23.05%[39] 股东与股权 - 香港三维(国际)发展有限公司持有公司45.58%的股份，为最大股东[19] - 李悦持有公司6.47%的股份，其中7,467,302股为限售股份[19] - 李光千持有公司3.76%的股份，其中4,491,205股为限售股份[19] - 镇江协同未来投资合伙企业持有公司3.69%的股份，全部为限售股份[19] - 李欣减持659,461股，期末持股比例为3.33%，全部为无限售股份[19] - 公司股东间存在家族关系，李悦为李光千之子，李光久、李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹[20] - 公司股东间不存在质押、司法冻结股份的情况[21] 研发与承诺 - 公司2024年1-3月研发费用为2,854,944.34元，同比增长5.9%[32] - 公司在报告期内严格履行了所有已披露的承诺事项，未有任何违背[23][24] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为735,334.10元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议由董事长李悦主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6]

会议基本信息 - 会议于2024年4月25日在公司二楼会议室现场召开[7] - 发出会议通知时间为2024年4月15日，方式为书面[7] - 会议主持人是周春晓[7] 参会人员 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，3票同意[6]

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-052 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年第一季度报告》予以 汇报，并提请各位董事审议。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 ...