会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[2] - 专门委员会设立至报告期末，提名等3类会议召开0次[2] 议案表决情况 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言，维护股东权益[8]

业绩总结 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润260,277,090.98元，母公司未分配利润164,681,023.55元[3] 利润分配 - 总股本74,733,333股，每10股派2.8元（含税），预计派发20,925,333.24元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润92.56%[4] 决策流程 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[5] - 决策通过后2个月内实施[12] 政策规定 - 分配利润需提10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[9] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 其他 - 制定《未来三年股东回报规划（2022 - 2024）》[10]

续聘信息 - 公司拟续聘天健为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月20日董事会通过续聘议案，7票同意[10] - 续聘需提交公司股东大会审议[12] 天健数据 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过报告注会836人[2] - 2023年收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[3] 审计收费 - 2023年审计收费43万元，2024年未确定[2][8] 风险情况 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员涉50人[4]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-018 浙江大农实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (三) 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 金额单位：人民币元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司 由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募 集资金 140,124,997.50 万元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金 为 130,691,035.24 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-005 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

人员数据 - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 2023年末合伙人数量238人[2] - 2023年末注册会计师人数2272人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入18.40亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数675家[2] - 2023年同行业上市公司审计客户家数513家[2] 其他事项 - 2023年续聘天健为审计机构[3] - 公司认为天健具备独立性和业务资格[5]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会、3次股东大会[2] - 自专门委员会设立至报告期末，审计委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会等会议0次[2] 独立董事履职 - 独立董事王洪阳2023年应出席董事会7次，实出席7次，均投赞成票[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4] - 独立董事2024年继续履职维护股东权益[8]

会议信息 - 2024年5月15日15:00现场召开2023年年度股东大会，网络投票时间为5月14 - 15日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议登记时间为5月14日9:00 - 17:00，地点在公司会议室[19] 财务相关 - 公司拟以总股本74,733,333股为基数，每10股派现金股利2.80元（含税）[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[16] 会议议案 - 会议审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等8项议案[11][12][13][14][15][16][17]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-013 浙江大农实业股份有限公司 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合独立董事向董事会提交的关于独立性 情况的自查报告及其他相关资料，浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰的独立性情况进行评估并出 具了以下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独 ...

审计委员会组建 - 2023年10月12日公司决定在董事会下设审计委员会，成员为柴斌锋等三人，主任为柴斌锋[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议，24日审议三季度报告议案获全票通过[2] 工作内容 - 监督内部审计工作、内控执行，安排财务报告审计，保持多方沟通[3][4][5][6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护公司和股东利益[8]