股东大会信息 - 2025年4月7日刊登第一次临时股东大会通知公告[1] - 4月22日14:00在安徽明光市公司会议室召开[2] - 网络投票时间为4月21日15:00至4月22日15:00[2] 股东出席情况 - 40名股东及代表参会，代表53,601,174股，占比61.98190%[5] - 39名现场参会，代表53,601,154股，占比61.98188%[5] - 1名网络投票，代表20股，占比0.00002%[5] 议案表决结果 - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》全票通过[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月22日在明光市召开[2] - 出席和授权出席股东40人，持股53,601,174股，占比61.98190%[3] - 网络投票股东1人，持股20股，占比0.00002%[3] 议案表决 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》获2/3以上通过[5] - 表决同意股数53,601,174股，占比100%[5]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-015 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日召开，4月3日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

利润分配制度修订 - 2025年4月7日董事会审议通过修订议案，待股东大会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 决策程序 - 利润分配方案需股东大会二分之一以上表决权通过[11] - 调整利润分配政策议案董事会过半数、股东大会三分之二以上通过[12] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会二个月内完成股利派发[16] 现金分红政策调整 - 调整需满足条件、论证、履行程序，股东大会三分之二以上通过[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交审议[6]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-011 明光浩淼安防科技股份公司 | 股东名称 | 股东身 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | （股） | 例 | | | 明光天睿投资管理 | 员工持 | 4,235,000 | 4.90% | 北交所上市前取得（含 | | 中心（有限合伙） | 股平台 | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一）股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已 | | | | 减持价 | | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 减 | | | | | | | | | | 已减持 | 减 | | | | 格区间 | | 计划 | 股数量 | 当前 | | 东 | | | 持 | 减持 | | | 已减持总 | | | | | | 数量 | 持 | | | | ...

数据情况 - 截至2025年3月7日，公司市盈率401.74，行业为30.66[2] - 2025年3月6 - 7日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达57.70%[3] - 2025年3月3 - 6日，员工持股平台减持160万股[9] 业务相关 - 公司多年前开始研发、生产及销售无人驾驶消防车[7] 其他说明 - 近期公司经营及环境未重大变化[7] - 公司等不存在应披露未披露重大事项[7] - 异常波动期间相关方无交易公司股票情况[9] - 公司无违反信息公平披露情形[10] - 指定信息披露平台为北京证券交易所信息披露平台[10]

股价情况 - 2025年3月3 - 4日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达63.32%，属异常波动[2] 减持情况 - 2025年3月3日，员工持股平台天睿投资减持748,900股[7] 信息披露 - 前期公告无需更正、补充，无热点概念事项[4] - 公司将按规定做好信息披露工作[8] 其他说明 - 近期公司经营及环境未重大变化，无应披露未披露重大事项[4][5] - 异常波动期间相关方无交易公司股票情况，控股股东无通过天睿减持情形[7] - 公司提醒投资者注意股票市场风险[8]

股份减持 - 2025年3月3日天睿投资减持748,900股，减持比例0.87%[1][2] - 减持前天睿投资持股4,235,000股占比4.90%，减持后3,486,100股占比4.03%[2] 股东持股 - 倪军等5人减持前后持股比例无变化[2] 权益变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[3]