证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-013 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 （公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-012 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-011 明光浩淼安防科技股份公司 | 股东名称 | 股东身 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | （股） | 例 | | | 明光天睿投资管理 | 员工持 | 4,235,000 | 4.90% | 北交所上市前取得（含 | | 中心（有限合伙） | 股平台 | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一）股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已 | | | | 减持价 | | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 减 | | | | | | | | | | 已减持 | 减 | | | | 格区间 | | 计划 | 股数量 | 当前 | | 东 | | | 持 | 减持 | | | 已减持总 | | | | | | 数量 | 持 | | | | ...

证券代码：831856 证券简称:浩淼科技 公告编号：2025-010 明光浩淼安防科技股份公司股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要风险提示： 1.明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日披露了《股票 交易异常波动公告》（公告编号：2025-009）。公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到北京证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 2.经查询中证指数有限公司网站数据，截至2025年3月7日，公司最新市盈率为401.74， 公司所属中上协行业分类"专用设备制造业"最新市盈率为 30.66。 3.近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。公司不 存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论 ...

证券代码：831856 证券简称:浩淼科技 公告编号：2025-009 明光浩淼安防科技股份公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-008 | 名称 | | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 倪军、倪代红、倪红艳、 | | | | 倪海燕、倪世和与天睿 | 投资 | 2025 年 3 月 | 3 日 | | 股票简称 | 浩淼科技 | 证券代码 | 831856 | | 变动类型 | 增加口 减少√ | 是否存在一致 行动人 | 是√否口 | | 是否为公司第一大股东、实际控制人或股 东、实际控制人或其一致行动人 | | 是√否口 | | | 2.本次权益变动情况 | | | | 1.基本情况 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股份（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 天睿投资 | 集中竞价 | 748,900 | 0.87% | 明光浩淼安防科技股份公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入545,801,110.76元，同比增长14.42%[3][5][6] - 2024年利润总额21,669,681.83元，同比增长202.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,976,654.56元，同比增长148.27%[3][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,299,626.61元，同比增长1011.27%[3][5][6] - 2024年基本每股收益0.23元，同比增长130.00%[3][5] - 2024年末总资产829,859,046.26元，较期初增长28.95%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益462,228,360.21元，较期初增长4.52%[4][5] - 2024年末股本86,478,753.00元，较期初减少0.63%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.34元，较期初增长4.91%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长因抓住应急救援市场机遇拓展市场，且高附加值特种消防车增加提升综合毛利率[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为 2025 年 2 月 18 日，地点在明光浩淼安防科技股份公司 [3] - 参会单位为华世私募基金、鲁商私募基金，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书倪红艳女士等 [3] 新产品开发相关 - 2025 年围绕大型石油储罐灭火智能装备项目开发新产品，包括无人机高层灭火等高端智能装备及智能指挥系统，构建数字化场景，提供智能化指挥决策解决方案 [3][4] - 新产品开发具有装备智能化程度高、协同作战能力强的特点，数字技术研究院借助大模型推广应急救援数字化产品 [4] 真火模拟消防培训系统 - 真火模拟训练及烟热模拟训练设施能提升参训人员多种能力，为灭火救援提供实战价值解决方案 [5] - 消防救援总队、支队、大队及大型企业有配备需求，市场前景良好 [5] 净利润相关 - 公司净利润低于北交所均值，原因是所处行业毛利率多在 20%左右，2022 年投资建设项目使固定资产和计提折旧增加，应收账款计提当期信用减值损失 [6] - 公司将加强新产品开发，推进 VAVE，优化产品设计，推进精益管理，加强组织能力建设来提升利润 [6] 投资并购意向 - 公司希望在高端智能装备领域及产业链上下游寻找产品及客户协同的企业合作共赢 [7] - 后续具体计划以公司公告为准 [8] 市值管理计划 - 落实证监会指引，密切关注股价及市值变化，合规开展市值管理工作，提升经营管理水平，做好投资者关系管理，提高信息披露质量 [9] - 拟举办投资者开放日等活动增强与投资者交流联系 [9]

股东持股 - 明光天睿投资管理中心持股4235000股，比例4.90%[2] 减持计划 - 拟减持不超1600000股，比例1.85%[3] - 减持期为披露日起15个交易日后3个月内[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3] - 拟减持股份源于北交所上市前取得[3] 其他情况 - 拟3个月内卖出股份总数或超公司股份总数1%[4] - 减持计划符合法规要求，实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 盈利情况 - 2024年年度实现盈利，净利润与上年同期相比上升111.27% - 160.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1700.00 - 2100.00万元，上年同期为804.65万元[3] 业绩增长原因 - 报告期内合同订单同比较大幅度增长，营业收入同比增加[3] - 公司持续加强技术创新和新产品研发，开发高附加值特种消防车[3] - 2024年度公司中标万亿国债项目及国拨资金危化救援队伍建设项目中部分项目[4] - 毛利率较高的特种消防车增加，提升了公司产品综合毛利率[4] - 报告期内公司营业收入和综合毛利率同比增长，净利润大幅增加[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[1][5]