募集资金情况 - 2020年12月18日发行1000万股，每股5.8元，应募5800万元，实募4762.26万元[17] - 2020年12月15日超额配售150万股，截至2021年1月22日，实募净额685.3万元[18] - 募集资金净额为5154.07万元，本报告期投入953.41万元，累计投入5262.47万元[29] - 公司原定募集资金投入16343万元，最终净额为5154.07万元[29][31] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，智能应急消防项目累计投入5262.47万元，进度102.10%[20] - 智能应急消防项目本报告期投入953.41万元，实现效益389.77万元，未达预计效益[29][31] 资金管理情况 - 2020年12月18日与民生银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，使用规范，无违规情形[22][25] - 容诚会计师事务所认为2023年度报告公允反映资金存放与使用情况[12] - 国元证券认为2023年度资金存放和使用符合规定[26] 资金用途变更 - 2021年10月2日股东大会通过变更募集资金用途议案[31] - 2021年1月27日发布变更募集资金用途公告[31] - 变更用途的募集资金总额为5154.07万元，占比100%[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[33] 其他情况 - 公司以募集资金293.49万元置换预先已支付的发行费用[30] - 募集资金账户于2023年9月26日完成注销并公告[21] - 智能应急消防项目未达预期受原材料价格、固定支出、市场竞争影响[31][33]

业绩相关数据 - 容诚会计师事务所2024年4月21日对浩淼科技2023年财报出具无保留意见审计报告[5] - 浩淼科技全资子公司2023年初往来金额为278.45万元[11] - 浩淼科技2023年度往来累计发生金额（不含利息）为43.46万元[11] - 浩淼科技2023年末往来金额为421.9万元[11]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润779.55万元[2] - 2023年度母公司净利润814.08万元[2] - 2023年度基本每股收益0.0968元[2] 财务状况 - 2023年末合并报表未分配利润17901.41万元[2] - 2023年末母公司报表未分配利润17885.58万元[2] - 2023年末母公司资本公积余额16253.25万元[2] 权益分派 - 2023年不派现、送股、转增股本[2] - 2024年4月相关议案通过，待股东大会审议[2][3][4] - 分派预案存不确定性[9]

会议信息 - 2024年4月21日在公司办公楼会议室现场召开会议，4月11日通讯通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][13] - 《内部控制有效性的自我评价报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[15][21]

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会和4次股东大会[1] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，列席股东大会1次[1] - 独立董事在7次董事会上发表独立意见[4] - 2023年7月独立董事到公司现场办公[6]

公司治理 - 2023年度独立董事现场工作15天[2] - 2023年召开9次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会9次，全出席，列席股东大会4次[4] - 2023年发表12次独立意见[3] 审计委员会工作 - 2023年7月27日审计委员会换届[6] - 多次审议内审计划、审计方案等事项[7]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，收费42,888.06万元[2] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施12次等[4] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次等[4] 审计相关 - 2023年审计与公司无意见分歧[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] 保险与诉讼 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月就乐视网案被判承担1%连带赔偿责任，在二审中[13][14]

会议信息 - 会议召开时间为2024年4月21日，发出通知时间为2024年4月11日[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][11][13][14][15][16][20] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等两项议案无需提交股东大会审议[7][23] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[25] 议案通过情况 - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》获董事会审计委员会会议全票通过[20] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》获董事会审计委员会会议全票通过[24] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》获第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票通过[26] 其他信息 - 相关议案具体内容详见2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告[20] - 备查文件包括《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第八次会议决议》等[27]

董事履职情况 - 2023年李志军应出席董事会6次，全出席，无委托、缺席，未列席股东大会[4] - 2023年李志军在浩淼科技实际工作8天[8] 会议相关 - 2023年7 - 12月李志军多次出席董事会等会议，审议多项议案[8] - 2023年8月18日李志军参加独立董事制度改革专项培训[11] 经营数据审阅 - 2023年12月14日李志军了解公司经营情况，审阅财务数据[8]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-025 明光浩淼安防科技股份公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 ...