业绩总结 - 2024年营业总收入544,598,442.13元，较2023年增长约14.17%[22] - 2024年净利润18,781,212.32元，较2023年增长约140.92%[22] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年增长120%[22] - 2024年经营活动现金流入小计464,446,908.88元，较2023年下降约17.81%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 92,789,584.66元，2023年为80,991,718.50元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为772,991.67元，2023年为 - 19,682,410.08元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为59,915,894.31元，2023年为 - 43,392,370.29元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 32,100,544.79元，2023年为17,923,134.12元[23] 财务数据 - 2024年末流动资产合计635,239,319.19元，较2023年末增长38.66%[21] - 2024年末流动负债合计266,637,733.49元，较2023年末增长104.81%[21] - 2024年末应收账款为369,915,023.28元，较2023年末增长110.39%[21] - 2024年末应付账款为105,468,294.28元，较2023年末增长68.08%[21] - 2024年末非流动资产合计181,471,018.89元，较2023年末下降2.12%[21] - 2024年末非流动负债合计88,463,333.77元，较2023年末增长25.41%[21] - 2024年末负债合计355,101,067.26元，较2023年末增长76.91%[21] - 2024年末所有者权益合计461,609,270.82元，较2023年末增长4.25%[21] - 2024年末货币资金为79,631,372.98元，较2023年末下降27.07%[21] - 2024年末合同负债为47,889,648.21元，较2023年末增长123.26%[21] 审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0525号[1][5] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[5] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[9] - 对收入确认实施测试内部控制有效性等六项审计程序[10] - 审计报告于2025年4月23日出具[20] 注册资本变更 - 截止2014年12月底，公司注册资本变更为5400万元[31] - 2015 - 2016年多次增加注册资本，截至2016年12月底变为6,629.00万元[32] - 2020年12月申请增加注册资本1,000.00万元，变更后为7,629.00万元[32] - 2021年1月申请增加注册资本118.1549万元，变更后为7,747.1549万元[33] - 2022年7月实施后注册资本变更为7,919.6549万元[33] - 2022年12月注册资本变更为7,918.6549万元[34] - 2023年5月注册资本增至8,710.5203万元[34] - 2024年2月注册资本变更为8,701.5003万元[35] - 2024年6月注册资本变更为8,647.8753万元[36]

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-031 2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行独立董事职责。2024 年度内，本人发表书面独立意见如下： | 序号 | 会议 | 日期 | | | 独立意见事项 | 独立董 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于定向回购并注 | 事姓名 | 意见 | | | | | | | 销《明光浩淼安防股份公 | | | | | | | | | 司 年度股权激励计 2022 | | | | | 四届七 | 2024 | 年 2 | 月 | 划》部分限制性股票议案 | | | | 1 | 次会议 | 2 日 | | | 的独立意见 | | | | | | | | | 关于减少注册资本 | | | | | | | | | 并修订《公司章程》的议 | | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | | 董事会工作报告、总 | | | | | | | | ...

2024年履职情况 - 独立董事现场工作满15天[3] - 参加7次董事会和2次股东大会[3] - 发表13次独立意见[4] - 参加8次培训[9] 审计委员会会议 - 2月20日与财务沟通2023年度快报[7] - 3月12日审议2024年度审计计划[8] - 4月15日审议2023年度会计报告[8] - 8月21日审议2024年半年报[8] - 10月23日审议三季度报告[8] 未来展望 - 2025年将依据法规认真履职[12]

会议信息 - 2025年4月11日发出监事会会议通知[5] - 2025年4月23日召开第四届监事会第十三次会议[5] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》全票通过[6] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》全票通过[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过[8] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》全票通过[9] - 《关于2024年度权益分派预案的议案》全票通过[11] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[12] - 《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》全票通过[16]

业绩相关 - 2024年独立董事应出席董事会会议7次，全出席[4] 公司资金 - 2024年8月向工行申请1.1亿综合授信[7][10] - 2024年8月向中信申请4000万综合授信[7][10] - 2024年8月向光大申请3000万综合授信[7][10] - 2024年8月向农行申请4000万贷款[7][10] - 2024年12月向民生申请5000万综合授信[7][10] 公司决策 - 2024年2月同意定向回购注销部分限制性股票议案[5] - 2024年4月同意18项议案，含2023年度董事会工作报告[5][6] - 2024年6月同意3项议案，含2022年股权激励计划[6] - 2024年8月同意5项议案，含2024年半年度报告及摘要[7] - 2024年9月同意对外投资设立子公司议案[7] - 2024年10月同意2024年第三季度报告议案[7] - 2024年12月同意制定公司舆情管理制度等2项议案[7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职保护投资者权益[14] 其他工作 - 2024年监督公司重大事项信息披露[11] - 2024年参加独立董事制度改革专项培训[13] - 2024年与公司人员保持联系关注经营[14]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[4] 时间地点 - 现场会议2025年5月20日14:00召开[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 登记时间为2025年5月19日14:00 - 16:00[24] 会议地点 - 现场会议在安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室[11] - 登记地点在安徽省明光市嘉山大道80号公司办公楼四楼董事会办公室[24] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、独立董事报告等多项议案[12] 其他 - 议案（七）对中小投资者单独计票[22] - 会议联系人倪红艳，电话0550 - 8156287[24]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，韦邦国为主任委员[1] 会议审议事项 - 2024年2月20日与财务沟通2023年度快报，了解监管风险提示及指标波动原因[3] - 2024年3月12日审计委员会一季度会议审议2024年度审计计划[3] - 2024年4月15日审议2023年度会计报告等议案[4] - 2024年8月21日审计委员会审议2024年半年报[4] - 2024年10月23日审计委员会议审议三季度报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，内容真实完整[5] - 审计委员会认为公司内部控制体系建设及运行有效[10] 审计监督协调 - 审计委员会监督容诚会计师事务所工作，其遵循独立等原则[7] - 审计委员会协调治理层等沟通配合[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在明光市嘉山大道80号公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][10][13][14][17][18][23] - 调整公司组织架构等4项议案不涉及关联交易，无需回避和股东大会审议[24][25][27][28] 后续安排 - 调整公司组织架构等议案内容详见2025年4月24日对应编号公告[24][25][27][28]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计浩淼科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浩淼科技董事会负责内控建立健全和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 浩淼科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润196,223,493.75元，母公司未分配利润195,342,447.76元，资本公积152,923,227.96元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额16,566,530.20元，占三年年均归母净利润比例83.49%[4] 权益分派 - 总股本86,478,753股，每10股派现1元，预计派现8,647,875.3元[3] - 以资本公积每10股转增1股，共转增8,647,875股[3] - 预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[5][11]