证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-089 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-107 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次重大资产重组不构成重组上市的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《重组办法》第十三条的规定："上市公司自控制权发生变更之日起三十六 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之 一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百 分之一百以上； （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之一百以上； 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（ ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-100 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议 经审阅相关材料，我们认为：公司本次发行股份购买资产符合《公司法》《证 券法》以及《重组办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号—北京证券交易所上市公司 重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司符 合实施发行股份购买资产的要求及各项条件。 2、关于公司发行股份购买资产方案的议案 经审阅相关材料，我们认为：本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，具备可 行性和可操作性。 3、关于《明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 及其摘要的议案 经审阅相关材料，我们认为：本次发行股份购买资产暨关联交易预案符合《公 司法》《证券法》《重组办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律法规和规范 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-094 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 2、因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票2023年10月16日 起停牌，并分别于2023年10月16日、2023年10月20日在北交所官网（www.bse.cn） 上披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-086）、《股 票停牌进展公告》（ ...

明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 一、经审慎分析，公司董事会认为本次发行股份购买资产符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体如下： 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2.本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件； 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-101 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律 ...

明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-093 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易 预案摘要 交易对方：张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限 合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英 二零二三年十月 要 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文 的各部分内容。预案全文同时刊载于北京证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案及其摘要涉及的相关数据尚 未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董 事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估 工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露 ...

明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-092 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方：张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限 合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英 二零二三年十月 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整， 对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本 预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估工作完成后再次召 开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果 将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、北京证券交易所对于本次重大资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会 ...

本次交易前12个月内，上市公司未发生其他《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产 为同一或相关资产的情况。 特此说明。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-097 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规 定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-099 相关事项的事前认可公告 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"浩淼科技"）拟以发行 股份的方式购买合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"合肥威艾尔"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《北京证 券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56号—北京证券交易所上市公司重大资产重组》《明光浩淼安 防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范 性文件规定，独立董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜 与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，发表同意的审查意见如下： 1、本次交易方案及相关协议均符合 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-103 明光浩淼安防科技股份公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股份购 买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于2023年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<明光浩淼安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及 其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。根据相关法规，本 次交易预计构成上市公司重大资产重组，构成关联交易。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重 提示 ...