证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-086 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 公司本次申请股票停牌的事项类别为： √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 威艾尔智能成立于2016年7月，经营范围：装甲车辆传动系统、电子信息系 统、电气系统、电源系统、变速操纵装置电控盒、导线、电缆、转接盒、控制盒、 分线盒、操控装置、检测维修装置、仿真及模拟装置、模拟训练装置、模拟训练 系统的研发、生产、销售及售后服务；仿真软件技术开发、技术咨询、技术推广、 技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 本次交易的交易对方为张红及威艾尔智能其他股东。公司于 2023 年 10 月 15 日与张红签署了《关于明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产之意向 协 ...

触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三届董 事会第二次会议以及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并已在公开发行说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 1 .触发稳定股价预案的条件 （1）自公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续 20 个 交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效的法律、法规、规范 性文件、公司章程及公司内部治理制度等规定启动股价稳定预案。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-085 （2）公司股票自在精选层挂牌第四个月至三年内，如出现连续 20 个交易日 公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若发生除权除 息等事项的，价格作相应调整），公司将启动本预案以稳定公司股价。 明光浩淼安防科技股份公司 二、 触发启动条件的具 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-084 明光浩淼安防科技股份公司 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 明光浩淼安防科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 77,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.09%。公司已于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 77,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 87,105,203 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 87,028,203 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-083 明光浩淼安防科技股份公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2020 年 12 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥屯溪路支行（以 下简称"民生银行屯溪路支行"）和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证 券"）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生银行屯溪路支行开设募集资金专 项账户。三方监管协议的履行符合相关规定。 截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截止 2020 年 12 月 18 日，明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")采取网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式，向不特定合格投资者发行人民币普通股 10,00 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-082 明光浩淼安防科技股份公司 关于入选《2021 年和 2022 年省科技创新督查激励措施 兑现项目立项计划》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.安徽省科学技术厅网站网页 http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121770381.html（公示） 一、 基本情况 根据安徽省《关于下达 2021 年和 2022 年省科技创新督查激励措施兑现项目 立项计划的通知》，《智能化复合射流及凝胶细水雾关键技术与装备研究》获安徽 省重点研究与开发计划资助支持，依托无人应急装备与灾害过程数字化重建安徽 省联合共建学科重点实验室，由明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司") 和滁州学院共同承担。 项目主要开展基于深度学习研究 "吸氧窗"智能识别与智能化射流轨迹建 模，凝胶喷射"溶胶-凝胶"智能相变，天基物联网跨域协同通信与控制，三相 大流量超远距离复合智能射流，纳米轻质多孔固体凝胶细水雾制备等方面研究， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-081 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日分别 召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉 部分限制性股票的议案》，该议案又经 2023 年 9 月 7 日召开的公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清 偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02283 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-078 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,365,402 股，占公司有表决权股份总数的 64.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事朱曙夏、李志军因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

单位：股 | | | 是否为 | | | | | | 本次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、 | | | 本次变 | | 解除 | | | | | | 监事、 | | 本次解 | | | 限售 | 尚未解 | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 更限售 | 变更后 | 股数 | 除限售 | | | 名或名 | 际控制 | | 限售原 | | 类型登 | 限售类 | | | | 号 | | | 理人员 | | 登记股 | | | 占公 | 的股票 | | | 称 | 人或其 | | 因 | | 记股票 | 型 | | | | | | 一致行 | 任职情 | | 票数量 | 数量 | | 司总 | 数量 | | | | | 况 | | | | | 股本 | | | | | 动人 | | | | | | 比例 | | | | | | 董事、高 | | | | 高管锁 | | | | 1 | 郭刚建 | 否 | 级管理 | D | 33,000 | 33 ...