证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-006 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-003 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股 权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》 2. 会 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-008 综上，公司监事会认为：本次限制性股票定向回购并注销方案符合《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号—股份回购》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次 定向回购并注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在 损害公司股东利益的情形。 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票定向回购并注销相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 4 号—股份回购》《明光浩淼安防科技股份公司章程》及《明 光浩淼安防科技股份公司 202 ...

1 天禾律师 法律意见书 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 天律意 2024 第 00307 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩 淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明光浩淼安防科技 股份公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 按照中国律师行业公认的业务标准、道 ...

资本变更 - 公司拟将注册资本由87,028,203元减至87,015,003元[2] - 公司拟将股份总数由87,028,203股减至87,015,003股[2] 股份处理 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销其13,200股限制性股票[3] 变更结果 - 注销完成后股本由87,028,203股变更为87,015,003股[4] - 注销完成后注册资本由87,028,203元变更为87,015,003元[4]

回购注销 - 2024年2月2日审议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[3] - 因1名激励对象离职，回购注销13,200股，占股本0.02%[4][5] - 回购注销数量占总股本0.0152%，价格4.273元/股[6] 资金与占比 - 拟用自有资金回购，金额56,403.60元加利息[8] - 回购股份金额占2022年末资产总额0.0077%，占净资产0.0129%[11] 股份结构 - 回购注销前限售股39,412,216股占45.29%，后占45.28%[9] - 回购注销前无限售股47,615,987股占54.71%，后占54.72%[9] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[12]

明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-003 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并 注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分限制性股 票的公告》（公告编号:202 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-005 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 87,028,203 元。 | 87,015,003 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 87,028,203 | 第十九条 公司股份总数为 87,015,003 | | 股,公司的股份均为普通股，同股同权， | 股,公司的 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-006 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 除上述投票方式外，无其他投票方式。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-004 明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董 事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟定向回购并注销 〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2022-043）（以下简称《激励计划》）之"第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激 励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（三）激励对象离职" ...