证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-110 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 公司发展的重大事项进行研究并提出 | | --- | | 建议；5、对以上事项的实施进行检查； | | 6、董事会授权的其他事宜。（二）公司 | | 董事会审计委员会负责审核公司财务 | | 信息及其披露、监督及评估内外部审计 | | 工作和内部控制，下列事项应当经审计 | | 委员会全体成员过半数同意后，提交董 | | 事会审议：1、披露财务会计报告及定 | | 期报告中的财务信息、内部控制评价报 | | 告；2、聘用或者解聘承办公司审计业 | | 务的会计师事务所；3、聘任或者解聘 | | 公司财务负责人；4、因会计准则变更 | | 以外的原因作出会计政策、会计估计变 | | 更或者重大会计差错更正；5、法律、 | | 行政法规、中国证监会规定和公司章程 | | 规定的其他事项。审计委员会每季度至 | | 少召 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-111 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一条 总则 第五条 董事会职权范围 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： 为了进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规，以及《明光浩淼安防科技 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-115 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《明光浩淼安防科技股份公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， ...

明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-117 明光浩淼安防科技股份公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安 防科技股份公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独董办法》"）、《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-118 明光浩淼安防科技股份公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《明光浩淼安防科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-123 明光浩淼安防科技股份公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。公司出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当在 2 个交易日内公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，该子公司和企业应当遵守本制度的规定。 第六条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合法律、法规 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-119 明光浩淼安防科技股份公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《独董办法》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责研究制定公 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-113 明光浩淼安防科技股份公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 承诺管理制度 第一条 为加强对明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-108 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、倪红艳、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》，北 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-109 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号- ...