证券发行注册管理办法》第九条、第十条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-104 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次重大资产重组符合《北京证券交易所上市公司 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、重大信息 披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安 全等领域的重大违法行为； 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定， 本次交易构成重大资产重组。 一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》第九条的规定。具体如下： 1.公司具备健全且运行良好的组织机构； 2.公司具有独立、稳定经营 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-090 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》（公告编 号:2023-092）和《发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》（公告编 号:2023-093）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-100 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《北京证 券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56号—北京证券交易所上市公司重大资产重组》、《明光浩淼 安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规 范性文件规定，独立董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，基于独立判断 发表审查意见如下： 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 经审阅相关材料，我们认为：公司本次发行股份购买资产符合《公司法》《证 券法》以及《重组办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号—北京证券交易所上市公司 重大资产重组》 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-099 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 相关事项的事前认可公告 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"浩淼科技"）拟以发行 股份的方式购买合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"合肥威艾尔"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《北京证 券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56号—北京证券交易所上市公司重大资产重组》《明光浩淼安 防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范 性文件规定，独立董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜 与公司董事会、管理 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-106 明光浩淼安防科技股份公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 公司当前停牌事项类别为： √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 □强制停牌事项 重大事项的具体内容是： √发行股份购买资产 □筹划控制权变动 □涉及要约收购 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项。 因公司存在上述事项，根据《股票上市规则》等相关规定，经向北京证券交 易所申请，公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌。 停牌期间，公司每 5 个交易日披露了停牌进展公告。 二、停牌事项进展 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 张红等股东购买其持有的合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"威艾尔智 能"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。公司根据法 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前12个月内，上市公司未发生其他《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产 为同一或相关资产的情况。 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-103 明光浩淼安防科技股份公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股份购 买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于2023年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<明光浩淼安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及 其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。根据相关法规，本 次交易预计构成上市公司重大资产重组，构成关联交易。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重 提示 ...

明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-101 一、经审慎分析，公司董事会认为本次发行股份购买资产符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体如下： 6.本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7.本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完成后， 公司仍将严格按照 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-089 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 重大资产重组管理办 ...

明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-092 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方：张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限 合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英 二零二三年十月 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整， 对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本 预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估工作完成后再次召 开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果 将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、北京证券交易所对于本次重大资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会 ...