一、会议召开和出席情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-043 明光浩淼安防科技股份公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-045 明光浩淼安防科技股份公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 7 月 7 日审议并通过： 提名倪军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,809,100 股，占公司股本的 19.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭刚建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 363,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。 提名章钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-049 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人韦邦国，已充分了解并同意由提名人明光浩淼安防科技股份公司提 名为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明光浩淼安防 科技股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-047 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人明光浩淼安防科技股份公司董事会，现提名朱曙夏、韦邦国、李志军 为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与明光浩淼安防科 技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-052 明光浩淼安防科技股份公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张正明先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-042 明光浩淼安防科技股份公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司办公楼培训中心 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 42 人，请假 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举李阿丽女士为公司第四届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，选举李阿丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：工会主席程国亮 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-041 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。2023 年 6 月 25 日公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资 本由"柒仟玖佰壹拾捌万陆仟伍佰肆拾玖元整"变更为"捌仟柒佰壹拾万伍仟 贰佰零叁元整"，变更后的公司注册登记信息如下： 名称：明光浩淼安防科技股份公司 社会信用代码：91341100793587349W 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：倪军 注册资本：捌仟柒佰壹拾万伍仟贰佰零 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-040 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,697,588.24 元，母公司未分配利润为 179,450,497.68 元，母公司资本公积为 162,532,523.89 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 161,760,940.56 元，其他资本公积为 771,583.33 元）。本次权益分派共计转增 7,918,654 股，派发现金红利 7,918,654.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 79,186,549 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公 ...

三、 备查文件 1.《发明专利证书》（证书号第 6010591 号） 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到中华人民共和国国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种森林灭火车 专利号：ZL 2022 1 1224085.2 专利申请日：2022 年 09 月 30 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 05 月 30 日 授权公告号：CN 115671622 B 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，提升公司的软实力，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持 续发展。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-039 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 202 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二三年五月 1 | . | | --- | | ম | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 ...