競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 heng (F 北京竞天公诚 室加鲁各所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年 9 月 18 日 14:00 在公司会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下 简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-088 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举朱长胜先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止， 自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-085 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-089 宁波舜宇精工股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 18 日收到独立董事周晓莺女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周晓莺女士因个人原因，辞去公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-087 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日 以书面方式发出 1.议案内容： 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，选举朱长胜先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止，朱长胜先生不属于失信联合惩戒 对象。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-084 二、 对公司的影响 "一种 AGV 顶升装配用浮动合装台"发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔 产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力， 对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 9 月 6 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种AGV顶升装配用浮动合装台 专利号：ZL 2021 1 0991912.X 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 6 日 授权公告号：CN 113524112 B 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 《发明专利证书》 （证书号：第 7353819 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-084 《发明专利证书》 （证书号：第 7353819 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 9 月 6 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种AGV顶升装配用浮动合装台 专利号：ZL 2021 1 0991912.X 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 6 日 授权公告号：CN 113524112 B 二、 对公司的影响 "一种 AGV 顶升装配用浮动合装台"发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔 产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力， 对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-075 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤敏卫、黄加宁、周晓莺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。 3.回避表决情况： 本议 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-076 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会通知于 2024 年 8 月 15 日发出，因 2024 年 8 月 20 日收到监事会 主席贺宗照先生的辞职报告，经监事会讨论，于 2024 年 8 月 21 日补发新增《关 于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》的通知，经全体监事同意后，此提 交议案到本次监事会审议。 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-080 宁波舜宇精工股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向余姚振北光电仪器有限公司转让公司全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司（以下简称"检测公司"）100%股份，转让后公司不再持有检测公司股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二 条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 本次出售的检测公司经审计的最近一年又一期财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日资产总额为 56,779,965.70 元，占公司资产总额的 4.20%；净资 ...