证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-089 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 18 日收到独立董事周晓莺女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周晓莺女士因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会 和提名委员会职务。 等法律法规的相关规定，为确保公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，周晓 莺女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事和相关专门 委员会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补 选工作。 周晓莺女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 heng (F 北京竞天公诚 室加鲁各所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年 9 月 18 日 14:00 在公司会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下 简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-084 二、 对公司的影响 "一种 AGV 顶升装配用浮动合装台"发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔 产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力， 对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 9 月 6 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种AGV顶升装配用浮动合装台 专利号：ZL 2021 1 0991912.X 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 6 日 授权公告号：CN 113524112 B 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 《发明专利证书》 （证书号：第 7353819 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 ...

公司基本信息 - 公司于2023年2月22日在北交所上市[13] - 公司控股股东和实际控制人均为倪文军，无一致行动人[14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 报告期末为2024年6月30日[8] - 公司主要产品与服务项目为精密、多腔注塑模具、汽车内饰功能件和AGV机器人的开发、生产和销售[13] - 公司普通股总股本为64,970,000股，优先股总股本为0股[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为德邦证券，持续督导期间为2023年2月22日 - 2026年12月31日[14] - 公司现有注册资本为6497.00万元，总股本为6497.00万股，每股面值1元，股票于2024年2月22日在北交所挂牌交易[104] - 2013年12月1日前有限公司注册资本和实收资本均为1200.00万元，倪文军出资960.00万元占80.00%，贺宗贵出资240.00万元占20.00%[104] - 2015年12月2日增资后公司股本为4830.00万股，倪文军占57.97%，贺宗贵占26.15%等[104] - 2023年2月1日公司向社会公开发行920.00万股，发行价11.00元，募集资金总额10120.00万元，净额8575.86万元[104] 公司荣誉与资质 - 公司2024年上半年取得发明专利十二项[3] - 2024年1月，公司获评“2023年度余姚市人民政府质量奖”[3] - 2024年6月，公司获评“宁波市制造业企业数字化等级评价 - 四级”[3] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定及省级高新技术企业研究开发中心认定[24] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为322,665,920.93元，较上年同期减少4.62%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8,099,322.90元，较上年同期减少66.47%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,095,673.20元，较上年同期减少81.17%[15] - 资产总计为1,362,626,501.46元，较上年期末增加0.70%[16] - 负债总计为794,233,742.80元，较上年期末增加0.83%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,577,369.33元，较上年同期增加23.36%[17] - 总资产增长率为0.70%，上年同期为4.48%[18] - 营业收入增长率为 -4.62%，上年同期为 -8.32%[18] - 净利润增长率为 -64.02%，上年同期为 -1.49%[18] - 非经常性损益净额为5,003,649.70元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入32,266.59万元，比上年同期减少4.62%[25] - 2024年上半年公司实现营业利润1,059.81万元，比上年同期减少58.25%[25] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为809.93万元，比上年同期减少66.47%[25] - 截至2024年报告期末，公司总资产136,262.65万元，净资产56,839.28万元[25] - 本期期末货币资金56,710,505.55元，占总资产4.16%，较上年期末减少24.25%[34] - 本期期末固定资产456,602,782.79元，占总资产33.51%，较上年期末增加39.87%，因安徽舜宇新基地建设项目完工及新增设备转固[34][35] - 本期期末在建工程1,512,256.33元，占总资产0.11%，较上年期末减少98.48%，因安徽舜宇新基地建设项目完工转入固定资产[34][35] - 本期期末长期借款85,893,669.14元，占总资产6.30%，较上年期末增加130.74%，因安徽舜宇新基地建设借款增加[34][35] - 本期期末合同负债15,041,808.98元，占总资产1.10%，较上年期末增加112.46%，因部分项目未达验收阶段未确认收入[34][36] - 本期期末一年内到期的非流动负债87,257,086.67元，占总资产6.40%，较上年期末增加615.63%，因一年内到期的长期借款增加[34][36] - 营业收入为322,665,920.93元，较上年同期减少4.62%[37] - 营业成本为263,114,387.79元，占比81.54%，较上年同期减少2.29%[37] - 销售费用为5,521,043.00元，占比1.71%，较上年同期增加14.65%[37] - 管理费用为23,824,434.35元，占比7.38%，较上年同期增加22.17%[37] - 研发费用为17,228,660.89元，占比5.34%，较上年同期减少30.45%[37] - 营业利润为10,598,130.75元，占比3.28%，较上年同期减少58.25%[38] - 净利润为8,809,401.96元，较上年同期减少64.02%[38] - 主营业务收入为294,419,423.64元，较上年同期减少3.59%[40] - 经营活动现金流量净额为-1857.74万元，较上期增加23.36%；投资活动现金流量净额为-8120.65万元，较上期减少19.88%；筹资活动现金流量净额为9428.88万元，较上期增加50.74%[45] - 报告期末公司存货余额为29788.65万元，存货跌价准备为1876.05万元[49] - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比合计为60.46%，客户集中度较高[50] - 报告期期末公司应收账款余额为28,526.48万元，应收账款坏账准备余额为1,894.29万元[50] - 报告期内公司汇兑收益为10.46万元，人民币汇率变动会对经营业绩产生影响[51] - 公司生产所需主要原材料塑料粒子价格波动，影响生产成本和利润水平[51] - 公司主营业务毛利率受项目毛利差异等多重因素影响，存在下滑风险[51] - 公司及其子公司存在季节性用工需求，聘用劳务派遣人员，管理不当有不利影响[51] - 公司募集资金投资项目新增产能可能无法顺利消化，固定资产折旧增加影响业绩[52] - 本期公司重大风险未发生重大变化[52] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为2546035.28元，占期末净资产比0.45%[54] - 公司对外担保金额总计141274800元，担保余额为77674800元[55][56] - 公司对外提供借款期末余额为1191200.79元，借款利率2.8%[57][58] - 报告期内购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额13220.53元[59] - 报告期内其他偶发性日常性关联交易发生金额1261200.79元[59] - 公司多项资产权利受限，包括货币资金、应收票据等，账面价值总计3.3041864036亿元，占总资产比例为24.25%[64] - 公司普通股无限售股份期初数量为1996.44万股，占比30.73%，期末数量为3318.3223万股，占比51.07%[66] - 公司普通股有限售股份期初数量为4500.56万股，占比69.27%，期末数量为3178.6777万股，占比48.93%[66] - 公司控股股东、实际控制人无限售股份期初为0，期末为657.49万股，占比10.12%；有限售股份期初为2629.96万股，占比40.48%，期末为1972.47万股，占比30.36%[66] - 公司董事、监事、高管无限售股份期初为0，期末为347.6442万股，占比5.35%；有限售股份期初为1498.8万股，占比23.07%，期末为1045.9327万股，占比16.10%[66] - 公司核心员工无限售股份期初为0，期末为943.4573万股，占比14.52%；有限售股份期初为3892.86万股，占比59.92%，期末为2949.4027万股，占比45.40%[66] - 公司总股本为6497万股，普通股股东人数为2785人[66] - 前十名股东期初持股总数45315600股，持股变动1395851股，期末持股总数46711451股，期末持股比例72.20%[67] - 倪文军期末持股26299600股，持股比例40.78%，持有宁波万舜投资44.31%股权份额[67] - 贺宗贵期末持股13015769股，持股比例20.03%，持有宁波众宇投资50.95%股权份额[67] - 董事会人数7人，监事会人数3人，高级管理人员人数4人[69] - 董事、监事、高级管理人员期初持有普通股总数39848600股，期末持有40235369股，期末持股比例61.93%[71] - 倪文军作为董事长期末持有普通股26299600股，持股比例40.48%[71] - 贺宗贵作为董事兼总经理期末持有普通股13015769股，持股比例20.03%[71] - 贺宗照作为监事会主席期末持有普通股920000股，持股比例1.42%[71] - 报告期内普通股公开发行和定向发行均不适用，募集资金使用情况不适用[68] - 存续至本期的优先股、债券融资、可转换债券情况均不适用[68] - 2024年6月30日货币资金56710505.55元，较2023年12月31日的74867877.59元减少[78] - 2024年6月30日应收票据11612226.19元，较2023年12月31日的24122951.10元减少[78] - 2024年6月30日应收账款266321877.73元，较2023年12月31日的292755030.70元减少[78] - 2024年6月30日存货279125984.57元，较2023年12月31日的240700430.07元增加[78] - 2024年6月30日固定资产456602782.79元，较2023年12月31日的326445214.56元增加[78] - 2024年6月30日在建工程1512256.33元，较2023年12月31日的99552124.47元减少[78] - 公司资产总计为13.63亿美元，较上期13.53亿美元增长0.69%[79] - 非流动资产合计为6.60亿美元，较上期6.20亿美元增长6.49%[79] - 流动负债合计为7.02亿美元，较上期7.44亿美元下降5.52%[79] - 非流动负债合计为0.93亿美元，较上期0.44亿美元增长110.47%[79] - 所有者权益（或股东权益）合计为5.68亿美元，较上期5.66亿美元增长0.51%[80] - 母公司流动资产合计为5.66亿美元，较上期5.88亿美元下降3.73%[81] - 母公司非流动资产中长期股权投资为1.42亿美元，较上期1.19亿美元增长19.61%[81] - 公司短期借款为1.96亿美元，较上期2.14亿美元下降8.37%[79] - 公司应付票据为1.40亿美元，较上期2.00亿美元下降30.28%[79] - 公司长期借款为0.86亿美元，较上期0.37亿美元增长130.74%[79] - 公司资产总计为10.66亿元，较上期的10.63亿元略有增长[82][83] - 非流动资产合计4.99亿元，较上期的4.75亿元有所增加[82] - 流动负债合计5.90亿元，较上期的5.89亿元基本持平[82] - 非流动负债合计2526.19万元，较上期的2102.41万元有所增长[82] - 2024年1 - 6月营业总收入为3.23亿元，较2023年同期的3.38亿元有所下降[84] - 2024年1 - 6月营业总成本为3.16亿元，较2023年同期的3.22亿元有所下降[84] - 2024年1 - 6月营业利润为1059.81万元，较2023年同期的2538.19万元大幅下降[85] - 2024年1 - 6月净利润为880.94万元，较2023年同期的2448.24万元大幅下降[85] - 2024年1 - 6月少数股东损益为71.01万元，较2023年同期的32.42万元有所增加[85] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为809.93万元，较2023年同期的2415.82万元大幅下降[85] - 2024年1 - 6月综合收益总额为8,668,269.91元，2023年为24,887,37

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-083 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 25 日由公司第四届董事会第 十一次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-075 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤敏卫、黄加宁、周晓莺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。 3.回避表决情况： 本议 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-081 宁波舜宇精工股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第四 届监事会非职工代表监事的议案》，提名章霞萍女士为公司监事。 提名章霞萍女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席贺宗照先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会 主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名章霞萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 章霞萍，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 12 月至今任宁波舜宇精工股份 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-079 宁波舜宇精工股份有限公司 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，为公司发 展补充流动资金，有利于优化公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展，符 合公司与全体股东的利益。 四、查备文件 关于公司银行授信变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第二届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议 通过《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》和《关于董事长、总 经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易的议案》。公司现有宁波银行综 合授信最高限额 8,300 万元。上述授信由公司拥有的浙江省宁波市余姚市凤山 街道金辉路 8 号的房产（浙（2023）余姚市不动产权第 0041150 号），建筑面积 22,048.40 平方米，土地使用权面积 14,030.73 平方米作为抵押担保及公司实际 控制人倪文军先 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-082 宁波舜宇精工股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2024 年 8 月 25 日召开的第四届董事 会第十一次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-080 宁波舜宇精工股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向余姚振北光电仪器有限公司转让公司全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司（以下简称"检测公司"）100%股份，转让后公司不再持有检测公司股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二 条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 本次出售的检测公司经审计的最近一年又一期财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日资产总额为 56,779,965.70 元，占公司资产总额的 4.20%；净资 ...