证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.09：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据 ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[9] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[13] - 会议通知提前五天，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 决议须全体委员过半数通过，委员连续两次不出席可被撤销职务[15][18] 工作细则 - 会议记录保存不少于十年，财务报告经同意后提交董事会[18][21] - 下设审计部，董事会秘书协调与董事会工作[22] 利害关系处理 - 委员及直系亲属有利害关系应披露，通常回避表决[26] - 董事会可撤销表决结果要求重表决，不计入法定人数[26][30] 委员权力与职责 - 有权内部审计、查阅资料、质询高管、发表审计意见[30][31][34][35] - 应出具年度内部控制自我评价报告[37] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[36]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-090 宁波舜宇精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.11：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法 ...

人事变动 - 公司2025年8月25日审议通过聘任高越为证券事务代表议案[3] - 高越任职至第四届董事会任期届满，2025年8月25日起生效[3] 个人信息 - 高越1996年4月出生，硕士学历，持有公司股份0股[3][8] - 2021年2月至今，高越任公司证券事务代表[8]

关联交易数据 - 2025年预计日常性关联交易总额2150万元，2024年实际发生47900.79元[4] - 2025年预计购买原材料等850万元，销售商品等1300万元[4] 公司资本信息 - 舜宇光学股本10亿港元[6] - 多家子公司有不同注册资本金额[6][8][10] 关联交易审议 - 2025年8月25日独董和董事会审议关联交易议案通过[13] 关联交易评估 - 关联交易合理必要，定价公允，无不利影响[17][18][19]

公司基本信息 - 公司于2013年12月31日由宁波舜宇模具有限责任公司整体变更设立[2] - 公司统一社会信用代码为913302007369658252[2] - 公司设立时普通股总数为3500万股，每股面值人民币1元[5] - 公司已发行股份总数为6497万股，全部为人民币普通股[5] 上市相关 - 公司于2022年12月7日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行920万股[3] - 公司于2023年2月22日在北京证券交易所上市[3] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事3名、独立董事3名，职工代表董事1名[62] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[70] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[7] - 公司董事、高级管理人员等有股份转让限制规定[7] 股东权益与义务 - 股东享有获得股利分配、参与股东会表决等权利，查阅信息需提供持股证明[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17][21] - 多种交易事项和担保事项需提交股东会审议[18][19][21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[22][23][24][25] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[67] - 多种交易事项需提交董事会审议[65][66] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[68] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括3名独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[52][55] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[57] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[59] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[85] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[87][88] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[87][88] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[84] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[92][93] - 公司按《公司法》等规定拟对《公司章程》部分条款进行修订[102]

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 YEECOH0.0 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 （如有） | | | 委托关联方 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 接受关联方 | | | | | | | | | 委托代为销 售其产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 其他 | | | | - | - | | | | 合计 | | - | 21,500,000 | | 47,900.79 | | - | （二）关联方基本情况 预计2025年日常性关联交易的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为宁波舜宇精 工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司" ...

公司治理 - 舜宇精工于8月20日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第一次职工代表大会审议通过关于选举第四届董事会职工代表董事的议案 [2]

公司治理变动 - 舜宇精工于2025年8月20日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举徐涛桥先生为公司职工代表董事 [2]

会议信息 - 会议于2025年8月20日在公司培训室现场召开[5] - 主持人是董云[5] 参会情况 - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[3] 议案表决 - 审议通过选举职工代表董事议案[4] - 选举徐涛桥为职工代表董事，表决20票同意[6]