证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-058 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-071 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-094 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.15：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-064 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-080 宁波舜宇精工股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.01：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-081 宁波舜宇精工股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.02：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-093 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.14：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-083 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.04：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和等有 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.03：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波舜宇精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司治 理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司是在宁波舜宇模具有限责任公司的基础上，依法整体变更设立；在宁波 市 市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， 统一社会 信用代码 为 913302007369658252。 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 ………………………………………………… ...