证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-040 宁波舜宇精工股份有限公司 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | | | | 区间 | 源 | | | 宁波众宇投资 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 自本公告 | 根据 | 上市前 | 股东自 | | 管理合伙企业 | （695,000） | （1.07%） | 价或大 | 披露之日 | | | 市场 | 取得 | 身资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （有限合伙） | | | 宗交易 | 起 | 15 | 个交 | 价格 | | 需求 | | | | | | 易日后至 | | 8 | | | | | | | | | 月 | 6 | 日止 | | | ...

制度修订 - 2025年4月21日公司审议通过修订多项制度议案且无需提交股东大会审议[3] 子公司管理 - 控股子公司定义明确[5] - 公司可按规定委派或调整子公司董监高[9] - 子公司需按要求报送财报及报告[13] - 子公司财务受公司指导监督[14] - 子公司专项贷款需经多流程并备案[15] - 子公司未经批准不得对外担保[15] - 子公司经营规划服从公司战略，投资决策需规范[17] - 子公司董事会、监事会决议及资料需备案[20]

会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年度独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年度战略委员会未召开会议[5] 人员变动 - 周晓莺于2023年4月12日至2024年12月23日任公司独立董事[1] - 周晓莺因个人及工作原因辞去公司独立董事职务[11] 工作时长 - 2024年度独立董事累计现场工作满足15天[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作满足15天[11] - 2024年独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通[9] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过多项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过薪酬方案议案[7] 出席与投票 - 2024年独立董事出席董事会、股东大会方式有现场、通讯[5] - 2024年独立董事出席董事会投票情况为同意[5] 特定情况 - 2024年独立董事未出现召开董事会等4种特定情况[14]

资金管理制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-031 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金内 部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中 华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定， 并结合公司的实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款 及其他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位 分离；货币资金收支的 ...

人员任职 - 刘文斌于2024年12月23日至今任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司未召开董事会、股东大会及相关专门委员会会议[4] - 2024年度未有独立董事召开董事会等相关情况[8] 人员工作 - 2024年度刘文斌与公司内部审计部门积极沟通[5] - 2024年度刘文斌未与中小股东进行沟通交流[6] - 2024年度刘文斌累计现场工作1天[7]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-028 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 第一章总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大事项 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

2024年情况 - 召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 参加各委员会会议审议多项议案[5][6][7] - 累计现场工作15天，积极培训、沟通[8][10][11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[6] - 2024年审计和薪酬与考核委员会未召开会议[6] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作5天[10] 人员任职 - 独立董事钱育新任职时间为2023年4月12日至2024年4月3日[1]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-033 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大 ...