会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日现场召开[2] - 会议以书面方式于4月23日发出通知[2] - 主持人是董事长倪文军先生[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年一季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 报告详见北交所官网（公告编号：2025 - 043）[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.1578亿元，同比下降2.35%[11] - 2025年1-3月营业总收入为115,778,483.40元，同比下降2.4%[38] - 母公司2025年1-3月营业收入为106,827,797.28元，同比增长17.2%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-175.19万元，同比下降206.98%[11] - 2025年1-3月营业利润为-1,922,224.22元，同比亏损扩大50.6%[39] - 2025年1-3月净利润为-1,505,537.94元，同比亏损扩大555.3%[39] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-1,751,852.36元，同比亏损扩大206.9%[39] - 2025年1-3月基本每股收益为-0.03元/股，同比下降200%[40] - 母公司2025年1-3月营业利润为-103,829.10元，同比收窄96.8%[40] - 母公司2025年1-3月净利润为333,596.42元，去年同期为-2,075,622.53元[41] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-3月营业总成本为123,943,304.63元，同比下降2.1%[38] - 2025年1-3月研发费用为7,711,962.56元，同比下降17.6%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-338.42万元，同比改善90.93%[11] - 2025年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为139,950,042.05元，同比增长59.3%[42] - 2025年1-3月经营活动现金流入小计154,569,935.74元，同比增长18.4%[42] - 2025年1-3月经营活动现金流出小计157,954,174.52元，同比下降5.9%[42] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3,384,238.78元，较2024年同期改善91%[43] - 2025年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1,096,383.93元，较2024年同期改善97.4%[43] - 2025年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为7,728,349.19元，同比下降89.6%[43] - 2025年1-3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为99,006,716.86元，同比增长62.7%[44] - 2025年1-3月母公司经营活动现金流入小计110,359,845.45元，同比增长10.1%[44] - 2025年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为9,332,155.34元，较2024年同期改善129.8%[45] - 2025年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为9,305,676.35元，同比下降84.1%[45] 资产和负债 - 资产总计为12.74亿元，较上年末下降7.79%[11] - 公司总资产从12,7394.45万元增长至13,8162.30万元，同比增长8.5%[33][34] - 非流动资产合计从59,485.34万元增至62,415.86万元，增长4.9%[33] - 流动负债从62,581.44万元上升至73,143.44万元，增幅16.9%[33] - 短期借款从20,716.41万元减少至17,714.23万元，下降14.5%[33] - 应付账款从18,842.73万元增至23,018.67万元，增长22.1%[33] - 母公司短期借款从19,515.39万元减少至16,513.22万元，下降15.4%[36] - 母公司所有者权益从48,342.94万元微降至48,309.58万元，减少0.5%[37] 应收账款和存货 - 应收账款为1.8669亿元，同比下降38.68%[12] - 公司应收账款从2024年末的304,423,191.48元减少至2025年3月末的186,686,062.19元[32] - 公司存货从2024年末的259,475,665.54元增加至2025年3月末的299,117,010.58元[32] - 母公司应收账款从15,604.30万元大幅增至26,159.22万元，增长67.6%[35] 货币资金和固定资产 - 公司货币资金从2024年末的80,841,836.06元减少至2025年3月末的74,263,874.75元[32] - 公司固定资产从2024年末的437,499,663.75元减少至2025年3月末的417,421,648.56元[32] - 母公司货币资金从6,546.01万元降至6,804.81万元，减少3.9%[35] 其他财务数据 - 其他收益为241.06万元，同比下降41.67%[12] - 信用减值损失为451.81万元，同比下降49.02%[12] - 非经常性损益净额为164.85万元[16] - 资产负债率（合并）为54.82%，较上年末下降3.4个百分点[11] - 母公司流动资产合计从51,137.14万元降至62,934.79万元，下降23.1%[35] 股东信息 - 普通股股东人数为4,540人[18] - 公司前十大股东合计持股45,284,935股，占总股本69.7012%，其中倪文军持股26,299,600股（40.4796%），贺宗贵持股13,015,769股（20.0335%）[20] - 公司前十大股东中倪文军为宁波万舜投资执行事务合伙人，持股44.31%，贺宗贵为宁波众宇投资执行事务合伙人，持股50.95%[20] - 公司前十大股东不存在股份质押、司法冻结情况[21] 担保和质押 - 公司为子公司提供担保金额为9,112.66万元[26] - 公司资产被质押和抵押总额为287,627,063.13元，占总资产22.58%，其中货币资金质押74,263,874.75元（5.83%），固定资产抵押178,022,010.42元（13.97%）[28] 诉讼仲裁 - 公司诉讼仲裁事项累计金额534,280.87元，占期末净资产0.09%，其中作为原告/申请人458,677.57元（0.08%）[25]

财务表现 - 2024年公司实现营收7.20亿元，营业利润2077.80万元，基本每股收益0.27元/股 [1] - 内饰功能件实现营收6.08亿元，模具业务营收7059.24万元，AGV机器人集成解决方案收入2910.74万元 [2] - 前五大客户分别为延锋汽饰（2.40亿元）、上汽集团（8545.64万元）、一汽集团（5832.79万元）、新泉股份（5180.52万元）、长城汽车（5177.03万元） [4] 业务结构 - 三大核心业务为汽车内饰功能件、模具和AGV机器人 [2] - 内饰功能件以出风口、杯托等产品为核心，模具业务具备精密开发能力，AGV机器人集成解决方案已应用于多家知名车企 [3][4] - 海外市场实现收入2644.16万元，印尼子公司营收61.13万元 [5] 研发与技术 - 全年研发支出3311.68万元，占营收4.60%，研发人员占比14.29% [3] - 拥有专利208件（含发明专利37件），核心技术包括高精度注塑、表面处理工艺等 [3] - 在智能照明、智能机构件、视觉SLAM导航技术等领域取得突破 [3] 客户与市场 - 客户覆盖延锋、Novem等一级供应商，以及奔驰、宝马、比亚迪等全球车企 [4] - AGV机器人客户包括一汽红旗、北京奔驰、德国采埃孚等 [5] - 国内汽车产销分别增长3.7%和4.5%，新能源车产销激增34.4%和35.5%，渗透率超40% [7] 战略与布局 - 获评国家级"专精特新"小巨人企业，定位汽车智能内饰功能件领航者 [3][8] - 安徽智能一期项目投产实现营收2.32亿元，总资产3.64亿元 [5] - 2025年聚焦智能座舱，加速新能源车配套产品研发 [8] 行业趋势 - 新能源汽车政策推动产业链智能化重构，零部件行业迎来历史性机遇 [7] - 设备更新和以旧换新政策将进一步释放汽车市场潜力 [7] - 中国零部件企业构建响应快、成本低的供应链优势 [7]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-040 宁波舜宇精工股份有限公司 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | | | | 区间 | 源 | | | 宁波众宇投资 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 自本公告 | 根据 | 上市前 | 股东自 | | 管理合伙企业 | （695,000） | （1.07%） | 价或大 | 披露之日 | | | 市场 | 取得 | 身资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （有限合伙） | | | 宗交易 | 起 | 15 | 个交 | 价格 | | 需求 | | | | | | 易日后至 | | 8 | | | | | | | | | 月 | 6 | 日止 | | | ...

会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年度独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年度战略委员会未召开会议[5] 人员变动 - 周晓莺于2023年4月12日至2024年12月23日任公司独立董事[1] - 周晓莺因个人及工作原因辞去公司独立董事职务[11] 工作时长 - 2024年度独立董事累计现场工作满足15天[9]

制度修订 - 2025年4月21日公司审议通过修订多项制度议案且无需提交股东大会审议[3] 子公司管理 - 控股子公司定义明确[5] - 公司可按规定委派或调整子公司董监高[9] - 子公司需按要求报送财报及报告[13] - 子公司财务受公司指导监督[14] - 子公司专项贷款需经多流程并备案[15] - 子公司未经批准不得对外担保[15] - 子公司经营规划服从公司战略，投资决策需规范[17] - 子公司董事会、监事会决议及资料需备案[20]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作满足15天[11] - 2024年独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通[9] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过多项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过薪酬方案议案[7] 出席与投票 - 2024年独立董事出席董事会、股东大会方式有现场、通讯[5] - 2024年独立董事出席董事会投票情况为同意[5] 特定情况 - 2024年独立董事未出现召开董事会等4种特定情况[14]

人员任职 - 刘文斌于2024年12月23日至今任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司未召开董事会、股东大会及相关专门委员会会议[4] - 2024年度未有独立董事召开董事会等相关情况[8] 人员工作 - 2024年度刘文斌与公司内部审计部门积极沟通[5] - 2024年度刘文斌未与中小股东进行沟通交流[6] - 2024年度刘文斌累计现场工作1天[7]

2024年情况 - 召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 参加各委员会会议审议多项议案[5][6][7] - 累计现场工作15天，积极培训、沟通[8][10][11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[6] - 2024年审计和薪酬与考核委员会未召开会议[6] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作5天[10] 人员任职 - 独立董事钱育新任职时间为2023年4月12日至2024年4月3日[1]