制度修订 - 2025年4月21日公司审议通过修订多项制度议案且无需提交股东大会审议[3] 子公司管理 - 控股子公司定义明确[5] - 公司可按规定委派或调整子公司董监高[9] - 子公司需按要求报送财报及报告[13] - 子公司财务受公司指导监督[14] - 子公司专项贷款需经多流程并备案[15] - 子公司未经批准不得对外担保[15] - 子公司经营规划服从公司战略，投资决策需规范[17] - 子公司董事会、监事会决议及资料需备案[20]

会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年度独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年度战略委员会未召开会议[5] 人员变动 - 周晓莺于2023年4月12日至2024年12月23日任公司独立董事[1] - 周晓莺因个人及工作原因辞去公司独立董事职务[11] 工作时长 - 2024年度独立董事累计现场工作满足15天[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作满足15天[11] - 2024年独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通[9] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过多项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过薪酬方案议案[7] 出席与投票 - 2024年独立董事出席董事会、股东大会方式有现场、通讯[5] - 2024年独立董事出席董事会投票情况为同意[5] 特定情况 - 2024年独立董事未出现召开董事会等4种特定情况[14]

人员任职 - 刘文斌于2024年12月23日至今任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司未召开董事会、股东大会及相关专门委员会会议[4] - 2024年度未有独立董事召开董事会等相关情况[8] 人员工作 - 2024年度刘文斌与公司内部审计部门积极沟通[5] - 2024年度刘文斌未与中小股东进行沟通交流[6] - 2024年度刘文斌累计现场工作1天[7]

2024年情况 - 召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 参加各委员会会议审议多项议案[5][6][7] - 累计现场工作15天，积极培训、沟通[8][10][11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[6] - 2024年审计和薪酬与考核委员会未召开会议[6] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作5天[10] 人员任职 - 独立董事钱育新任职时间为2023年4月12日至2024年4月3日[1]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-033 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润280,036,135.48元，母公司未分配利润207,959,006.67元[2] - 公司总股本64,970,000股，每10股派现0.89元，预计派发5,782,330.00元[2] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[10] - 三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[10] 权益分派情况 - 2025年4月21日监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[6][15] - 方案决策通过后2个月内实施[15]

业绩总结 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》[3] - 2025年4月21日公司召开会议通过更正议案[3] - 公司调整营业收入、营业成本等科目，更正2023年年度报告财务数据[4] 其他新策略 - 公司将加强信息披露复核并优化流程[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[8]

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...