本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-076 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会通知于 2024 年 8 月 15 日发出，因 2024 年 8 月 20 日收到监事会 主席贺宗照先生的辞职报告，经监事会讨论，于 2024 年 8 月 21 日补发新增《关 于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》的通知，经全体监事同意后，此提 交议案到本次监事会审议。 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...

贺宗照先生因个人原因，辞去监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-074 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席贺宗照先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股， 占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 贺宗照先生的《辞职报告》 宁波舜宇精工股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-073 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 截至本公告日，滁州舜宇已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户 注销（注 1）等手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，安徽舜宇的注册 资本、经营范围未发生变化，其他工商信息的变更备案登记已于 2024 年 7 月 12 日经全椒县市场监督管理局审核完毕，待后续公示。至此，本次公司全资子公司 吸收合并全资子公司已完成。 （注 1：另有一个银行账户因有政府补助尚未到位，暂未办理注销手续， 待补助到位后再进行注销。） 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司 的议案》，启动了公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-072 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 273,191,944.24 元，母公司未分配利润为 181,455,003.60 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,782,330.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,970,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.890000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-071 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 二、 对公司的影响 "一种焊接用 AGV 操作方法及系统"、 "一种柔性 AGV 用底盘结构"两项 发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 | 《发明专利证书》 | （证书号：第 | 7087438 | 号） | | --- | --- | --- | --- | | 《发明专利证书》 | （证书号：第 | 7082887 | 号） | 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 6 月 12 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种焊接用AGV操作方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-069 宁波舜宇精工股份有限公司于 2024 年 5 月 27 日收到中华人民共和国国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种翻盖式电动隐藏出风口结构 专利号：ZL 2018 1 1564482.8 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 5 月 24 日 授权公告号：CN 109664728 B 二、 对公司的影响 "一种翻盖式电动隐藏出风口结构"发明专利的取得有利于提升公司产品的 自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 7022663 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 在本法律意见书中,本所及本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年5月17日下午14:00在公司会议室召开的公司2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-067 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,953,369 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

业务营收与利润情况 - 2023 年模具收入 6,514.87 万元，较上年同期减少 2,610.81 万元，减少 28.61%；模具成本 3,606.48 万元，较上年同期减少 3,397.47 万元，减少 48.51%，毛利率较上年同期增加 21.39 个百分点 [3] - 2023 年舜宇贝尔主营业务收入达到 7,054.29 万元，较上年增长约 39.90%，实现净利润 376.90 万元 [6] - 2024 年一季度营业收入为 11,857.03 万元，较上年同期下降 30.16%；净利润 -22.98 万元，较上年同期下降 101.30% [17] - 2023 年经营活动产生的现金流量净额 -2,154.97 万元，较上年度减少 6,678.70 万元，减少 147.64%；投资活动产生的现金流量净额 -15,813.39 万元，较上年度减少 5,123.92 万元，减少 47.93%；筹资活动产生的现金流量净额 15,631.95 万元，较上年度增加 7,990.96 万元，增加 104.58% [22] 业绩差异原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降 14.20%，差异 641.63 万元，原因包括模具收入确认调整、质量索赔、关联方收入抵消、薪酬计提差异等多项因素 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 17.38%，差异 627.63 万元，主要因净利润调减因素所致 [5] 研发情况 - 2023 年研发费用支出 4,298.34 万元，占营业收入的比例为 5.22% [3][12][13] - 截至 2023 年底，拥有的发明专利和专利数量分别为 12 个和 185 个，较上期分别增长 33.33%和 19.35% [3][12][13] 市场趋势与业务布局 - 汽车行业呈现轻量化、电动化、智能化趋势，公司重视新产品和新技术研发，包括智能功能件和 AGV 机器人等 [3][12][13] - 智能座舱市场空间和渗透率将持续提升，公司智能座舱业务主要研究车载 HUD 抬头显示及其他智能照明、成像产品等 [9] - 未来汽车零部件行业有成为全球供应集群中心、市场规模维持高水平、国际化机遇、轻量化深化、零部件多样化等发展态势 [14] 公司发展规划 - 依托宁波与安徽两大生产制造基地，以汽车智能机构件为基础，向智能照明、智能成像及 AGV 机器人方向拓展 [19] - 舜宇贝尔未来将加强核心零部件、算法、集成系统等研发，提升竞争力，丰富产品线，拓展业务范围 [6][23] 其他情况 - 截至 2024 年 5 月 10 日收盘，公司静态市盈率为 20.47 倍，与同行业可比公司平均水平无较大差异，市净率为 1.47 倍，低于同行业可比公司 [21] - 2023 年度公司三会治理程序规范，成员符合任职要求，能勤勉履职 [18] - 公司已于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案 [15]