业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月15日15:00 - 16:00[3] - 网络方式召开，投资者可登陆全景网参与[3][6] 人员与问题征集 - 参加人员含董事长倪文军等[4] - 投资者可于2025年5月14日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人董云，电话0574 - 62555858[7] - 地址浙江省宁波市余姚市舜贝路2号[7] - 邮箱dy@sunnymould.com[7] 其他 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告》[2] - 公告发布于2025年5月8日[8]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司会议室召开[2] - 会议通知于2025年4月23日书面发出[2] - 会议主持人是监事会主席朱长胜[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告相关 - 公司编制《2025年一季度报告》[5] - 《关于<2025年一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[5] 其他 - 备查文件为《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》[6] - 公告发布时间为2025年4月29日[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日现场召开[2] - 会议以书面方式于4月23日发出通知[2] - 主持人是董事长倪文军先生[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年一季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 报告详见北交所官网（公告编号：2025 - 043）[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.1578亿元，同比下降2.35%[11] - 2025年1-3月营业总收入为115,778,483.40元，同比下降2.4%[38] - 母公司2025年1-3月营业收入为106,827,797.28元，同比增长17.2%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-175.19万元，同比下降206.98%[11] - 2025年1-3月营业利润为-1,922,224.22元，同比亏损扩大50.6%[39] - 2025年1-3月净利润为-1,505,537.94元，同比亏损扩大555.3%[39] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-1,751,852.36元，同比亏损扩大206.9%[39] - 2025年1-3月基本每股收益为-0.03元/股，同比下降200%[40] - 母公司2025年1-3月营业利润为-103,829.10元，同比收窄96.8%[40] - 母公司2025年1-3月净利润为333,596.42元，去年同期为-2,075,622.53元[41] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-3月营业总成本为123,943,304.63元，同比下降2.1%[38] - 2025年1-3月研发费用为7,711,962.56元，同比下降17.6%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-338.42万元，同比改善90.93%[11] - 2025年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为139,950,042.05元，同比增长59.3%[42] - 2025年1-3月经营活动现金流入小计154,569,935.74元，同比增长18.4%[42] - 2025年1-3月经营活动现金流出小计157,954,174.52元，同比下降5.9%[42] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3,384,238.78元，较2024年同期改善91%[43] - 2025年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1,096,383.93元，较2024年同期改善97.4%[43] - 2025年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为7,728,349.19元，同比下降89.6%[43] - 2025年1-3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为99,006,716.86元，同比增长62.7%[44] - 2025年1-3月母公司经营活动现金流入小计110,359,845.45元，同比增长10.1%[44] - 2025年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为9,332,155.34元，较2024年同期改善129.8%[45] - 2025年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为9,305,676.35元，同比下降84.1%[45] 资产和负债 - 资产总计为12.74亿元，较上年末下降7.79%[11] - 公司总资产从12,7394.45万元增长至13,8162.30万元，同比增长8.5%[33][34] - 非流动资产合计从59,485.34万元增至62,415.86万元，增长4.9%[33] - 流动负债从62,581.44万元上升至73,143.44万元，增幅16.9%[33] - 短期借款从20,716.41万元减少至17,714.23万元，下降14.5%[33] - 应付账款从18,842.73万元增至23,018.67万元，增长22.1%[33] - 母公司短期借款从19,515.39万元减少至16,513.22万元，下降15.4%[36] - 母公司所有者权益从48,342.94万元微降至48,309.58万元，减少0.5%[37] 应收账款和存货 - 应收账款为1.8669亿元，同比下降38.68%[12] - 公司应收账款从2024年末的304,423,191.48元减少至2025年3月末的186,686,062.19元[32] - 公司存货从2024年末的259,475,665.54元增加至2025年3月末的299,117,010.58元[32] - 母公司应收账款从15,604.30万元大幅增至26,159.22万元，增长67.6%[35] 货币资金和固定资产 - 公司货币资金从2024年末的80,841,836.06元减少至2025年3月末的74,263,874.75元[32] - 公司固定资产从2024年末的437,499,663.75元减少至2025年3月末的417,421,648.56元[32] - 母公司货币资金从6,546.01万元降至6,804.81万元，减少3.9%[35] 其他财务数据 - 其他收益为241.06万元，同比下降41.67%[12] - 信用减值损失为451.81万元，同比下降49.02%[12] - 非经常性损益净额为164.85万元[16] - 资产负债率（合并）为54.82%，较上年末下降3.4个百分点[11] - 母公司流动资产合计从51,137.14万元降至62,934.79万元，下降23.1%[35] 股东信息 - 普通股股东人数为4,540人[18] - 公司前十大股东合计持股45,284,935股，占总股本69.7012%，其中倪文军持股26,299,600股（40.4796%），贺宗贵持股13,015,769股（20.0335%）[20] - 公司前十大股东中倪文军为宁波万舜投资执行事务合伙人，持股44.31%，贺宗贵为宁波众宇投资执行事务合伙人，持股50.95%[20] - 公司前十大股东不存在股份质押、司法冻结情况[21] 担保和质押 - 公司为子公司提供担保金额为9,112.66万元[26] - 公司资产被质押和抵押总额为287,627,063.13元，占总资产22.58%，其中货币资金质押74,263,874.75元（5.83%），固定资产抵押178,022,010.42元（13.97%）[28] 诉讼仲裁 - 公司诉讼仲裁事项累计金额534,280.87元，占期末净资产0.09%，其中作为原告/申请人458,677.57元（0.08%）[25]

财务表现 - 2024年公司实现营收7.20亿元，营业利润2077.80万元，基本每股收益0.27元/股 [1] - 内饰功能件实现营收6.08亿元，模具业务营收7059.24万元，AGV机器人集成解决方案收入2910.74万元 [2] - 前五大客户分别为延锋汽饰（2.40亿元）、上汽集团（8545.64万元）、一汽集团（5832.79万元）、新泉股份（5180.52万元）、长城汽车（5177.03万元） [4] 业务结构 - 三大核心业务为汽车内饰功能件、模具和AGV机器人 [2] - 内饰功能件以出风口、杯托等产品为核心，模具业务具备精密开发能力，AGV机器人集成解决方案已应用于多家知名车企 [3][4] - 海外市场实现收入2644.16万元，印尼子公司营收61.13万元 [5] 研发与技术 - 全年研发支出3311.68万元，占营收4.60%，研发人员占比14.29% [3] - 拥有专利208件（含发明专利37件），核心技术包括高精度注塑、表面处理工艺等 [3] - 在智能照明、智能机构件、视觉SLAM导航技术等领域取得突破 [3] 客户与市场 - 客户覆盖延锋、Novem等一级供应商，以及奔驰、宝马、比亚迪等全球车企 [4] - AGV机器人客户包括一汽红旗、北京奔驰、德国采埃孚等 [5] - 国内汽车产销分别增长3.7%和4.5%，新能源车产销激增34.4%和35.5%，渗透率超40% [7] 战略与布局 - 获评国家级"专精特新"小巨人企业，定位汽车智能内饰功能件领航者 [3][8] - 安徽智能一期项目投产实现营收2.32亿元，总资产3.64亿元 [5] - 2025年聚焦智能座舱，加速新能源车配套产品研发 [8] 行业趋势 - 新能源汽车政策推动产业链智能化重构，零部件行业迎来历史性机遇 [7] - 设备更新和以旧换新政策将进一步释放汽车市场潜力 [7] - 中国零部件企业构建响应快、成本低的供应链优势 [7]

制度修订 - 2025年4月21日公司审议通过修订多项制度议案且无需提交股东大会审议[3] 子公司管理 - 控股子公司定义明确[5] - 公司可按规定委派或调整子公司董监高[9] - 子公司需按要求报送财报及报告[13] - 子公司财务受公司指导监督[14] - 子公司专项贷款需经多流程并备案[15] - 子公司未经批准不得对外担保[15] - 子公司经营规划服从公司战略，投资决策需规范[17] - 子公司董事会、监事会决议及资料需备案[20]

会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年度独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年度战略委员会未召开会议[5] 人员变动 - 周晓莺于2023年4月12日至2024年12月23日任公司独立董事[1] - 周晓莺因个人及工作原因辞去公司独立董事职务[11] 工作时长 - 2024年度独立董事累计现场工作满足15天[9]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-011 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尤敏卫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人尤 敏卫在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人尤敏卫, 1975 年 10 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学 历，会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 ...

资金管理制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-031 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金内 部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中 华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定， 并结合公司的实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款 及其他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位 分离；货币资金收支的 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-013 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘文斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况 本人刘文斌，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经 理；1996 年 10 月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院(ITRI)化学工业研究 所(UCL)任研究员；2003 年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司 (Moldex3D)任技术总监、技术顾问；2017 年 11 月至 2023 年 9 月在型创科技 顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在型创科技顾问股份有限公 司任董事；2023 年 10 月至今在上海特格高材技术服务有限公司任副总经理、 研究院院长、监事；2024 年 12 月 23 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自 ...