宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-095 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.16：《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-079 宁波舜宇精工股份有限公司 融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《宁波舜 宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司控股子公司（包括公司全资或控股 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.16：《关于修订<融资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-065 宁波舜宇精工股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-077 宁波舜宇精工股份有限公司 累积投票制度实施细则 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.14：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东会选举董事时应 ...

会计师事务所选聘制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-074 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.11：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.15《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-078 宁波舜宇精工股份有限公司 网络投票实施细则 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票时间、投票方式等有关事项做出明确说明。 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决 机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-066 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-085 宁波舜宇精工股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.06：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"））的 总经理的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-076 宁波舜宇精工股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.13：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司之间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入本公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来，适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-075 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事（包括非独立董事、独立董事）； 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票； ...