证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-070 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小股 东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-069 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.06：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定 ...

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任高越先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宁波舜宇精工股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-097 宁波舜宇精工股份有限公司 高越先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的规定。 董事会 2025 年 8 月 27 日 附件: 1. 高越先生简历 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-096 宁波舜宇精工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 购买原材料、接受劳 | 发生金额 8,500,000 | | 方实际发生金额 47,900.79 | 生金额差异较大的原因 因公司实际控制人倪文 | | | 务 | | | | 军先生受聘担任舜宇光 | | | | | | | 学科技（集团）有限公 | | 购买原材料、 | | | | | 司（简称"舜宇光学"） | | 燃料和动力、 | | | | | 董事，舜宇光学及其控 | | 接受劳务 | | | | | 制的公司新增成为公司 | | | | | | | ...

| 第三条 公司于 2022 年 12 月 7 日经中国 | 第三条 公司于 | 2022 | 年 12 | 月 | 7 | | 日经中国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发 | | 会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 | | | | | | | 行人民币普通股 920 万股，于 2023 年 2 月 22 | 民币普通股 920 万股，于 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 日在北京证券交易所（以下简称北交所）上 | | 在北京证券交易所（以下简称北交所）上市。 | | | | | | | 市。 | | | | | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | | 公司董事长代表公司执行公司 | | | | | | | 事务，公司董事长为公司的法定代表人。 | | | | | | | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 ...

会议信息 - 会议于2025年8月20日在公司培训室现场召开[5] - 主持人是董云[5] 参会情况 - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[3] 议案表决 - 审议通过选举职工代表董事议案[4] - 选举徐涛桥为职工代表董事，表决20票同意[6]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-056 宁波舜宇精工股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 二、董事离任的基本情况 本公司董事董云先生，因工作调整，自 2025 年 8 月 20 日起不再担任董事。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事 会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次 人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理 人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次变动符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 宁波舜 ...

股东减持 - 宁波众宇减持695,000股，占比1.07%，金额17,974,001.44元[3] - 宁波万舜减持258,000股，占比0.40%，金额6,665,032.07元[5] - 减持时间2025年5月22日 - 8月6日[3][5] 持股情况 - 宁波众宇当前持股1,405,000股，比例2.1625%[3] - 宁波万舜当前持股1,360,000股，比例2.0933%[5] 其他 - 减持与计划一致，未提前终止[6] - 控股股东等未通过两企业减持[5] - 公告日期2025年8月6日[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为8.45亿元、7.58亿元、7.20亿元，归属上市公司股东净利润分别为6354.44万元、3749.14万元、1750.64万元，2024年扣非后净利润为 - 2356.82万元[1] - 2024年度第四季度公司收入2.70亿元，占全年收入37.54%，扣非后净利润为 - 1938.81万元，占全年亏损总额82.26%[1] - 报告期公司综合毛利率为13.83%，同比下降5.4个百分点[2] - 2025年第一季度公司营业收入1.16亿元，同比下降2.35%，归属上市公司股东净利润 - 175.19万元，同比下降206.98%[2] 业务收入 - 2024年内饰功能件收入60750.13万元，较2023年增加0.02%，占公司收入80%以上[4] - 2024年模具收入较2023年增长8.36%[4] - 2024年AGV集成解决方案收入2910.74万元，较2023年下降56.19%[4] - 2024年其他业务收入302.42万元，较2023年下降31.47%[4] 成本与费用 - 2024年度直接人工较2023年度增加1073.84万元，因安徽舜宇公司工厂搬迁招工困难，生产人员成本增加529.17万元[9] - 2024年模具业务直接材料金额2671.14万元，占比54.10%；2023年金额2193.16万元，占比60.68%，占比变化 - 6.58%[13] - 2024年AGV集成解决方案直接材料金额1614.10万元，占比65.20%；2023年金额4154.99万元，占比78.87%，占比变化 - 13.67%[17] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金期末余额8084.18万元，较期初增长7.98%，其他货币资金6673.30万元均为受限资金，资产负债率58.22%[43] - 报告期末公司有息负债3.27亿元，同比增长24.17%，短期借款1.77亿元，一年内到期的非流动负债8505.66万元，长期借款6487.34万元[43] - 报告期公司利息支出1156.29万元，同比增加80.79%[43] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额3.34亿元，较期初增长9.65%，计提减值损失984.65万元，同比增长82.21%[60] - 报告期末账龄1 - 2年应收账款余额2342.99万元，较期初增长198.56%[60] - 期末1 - 2年应收账款前五大客户余额合计2182.42万元，占比93.15%[63] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额2.90亿元，较期初增长10.71%[81] - 报告期公司计提存货跌价准备1946.71万元，同比增长46.91%[81] - 2024年末公司存货库龄一年以内占比79.72%，一年以上存货合计金额5876.66万元[85] 长期应收款 - 报告期末公司长期应收款（含一年内到期）为3681.58万元，较期初增长694.55%[105] - 截至2024年12月31日，公司长期应收款业务金额合计5622.16万元，长期应收款账面余额合计3875.36万元[109][110] 固定资产 - 报告期末公司固定资产账面价值为4.37亿元，较期初增长34.44%[119] - 2024年度公司在建工程转入固定资产合计金额为13989.84万元[122] 合同负债 - 报告期末公司合同负债1437.60万元，较期初增长103.06%[137] - 前五大合同负债客户合同金额合计2047.60万元，合同负债余额合计1041.48万元[139] 投资收益 - 报告期内公司取得投资收益3988.75万元，同比增加4966.36%，主要系处置舜宇检测公司所致[144] - 2024年9月25日公司与余姚振北光电仪器有限公司签订协议，转让舜宇检测公司100%股份[147]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为8.45亿元、7.58亿元、7.20亿元，归属净利润分别为6354.44万元、3749.14万元、1750.64万元[2] - 2024年归属扣非净利润为 - 2356.82万元，第四季度收入2.70亿元，占全年37.54%，扣非净利润 - 1938.81万元，占全年亏损82.26%[2] - 2025年第一季度营收1.16亿元，同比降2.35%，归属净利润 - 175.19万元，同比降206.98%[4] - 报告期综合毛利率13.83%，同比降5.4个百分点[3] 业务板块情况 - 2024年内饰功能件收入60750.13万元，较2023年增0.02%，毛利率10.99%，同比降3.98个百分点[5] - 2024年内饰功能件销量2229.23万件，较2023年增3.73万件，平均单价27.25元/件，较2023年降0.04元/件[7] - 2024年模具收入较2023年增长8.36%，毛利率30.06%，同比降14.46个百分点[5] - 2024年AGV集成解决方案收入较2023年下降56.19%，年末发出商品2969.96万元未达收入确认条件[19] 财务指标与资金状况 - 报告期末公司货币资金期末余额8084.18万元，较期初增长7.98%，其他货币资金6673.30万元均为受限资金[53] - 公司资产负债率为58.22%，期末有息负债为3.27亿元，同比增长24.17%[53] - 报告期公司发生利息支出为1156.29万元，同比增加80.79%[53] - 2024年末公司可支配营运资金金额为10226.37万元，须在一年内偿还的借款为26190.36万元，存在资金缺口[58] 应收账款与坏账准备 - 报告期末应收账款账面余额3.34亿元，较期初增长9.65%，计提信用减值损失984.65万元，同比增长82.21%[70] - 期末应收账款坏账准备合计2936.31万元，较期初增加977.46万元[78] - 2024年末对华人运通、集度汽车应收款项坏账准备计提比例调至100%[78][79] 存货情况 - 报告期末存货账面余额2.90亿元，较期初增长10.71%[92] - 报告期计提存货跌价准备1946.71万元，同比增长46.91%[92] - 公司存货跌价准备计提比例为10.46%，高于新泉股份、福赛科技，低于神通科技，与常熟汽饰接近[115][116] 在手订单 - 截至2024年12月，内饰功能件在手订单金额5288.06万元，模具业务11159.29万元，AGV集成解决方案4155.78万元，合计20603.13万元[100][102] 公司运营与基地情况 - 2023 - 2024年公司建成宁波新基地与安徽新基地，增加固定成本和财务费用[31] - 2024年宁波新基地产能利用率为85.09%，安徽新基地为82.54%[63] - 子公司柳州舜宇和武汉舜宇分别于2021年、2024年陆续停止生产业务，滁州舜宇于2024年停产并注销[146] 合同负债与投资收益 - 报告期末合同负债1437.60万元，较期初增长103.06%，主要因全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目及新开发项目未达验收阶段未确认收入[169] - 报告期内公司取得投资收益3988.75万元，同比增加4966.36%，系出售全资子公司舜宇检测公司产生[177] 其他 - 公司募集资金投资项目包括汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目[152] - 公司模具业务分为商品模具、生产模具 - 全部分摊、生产模具 - 全部支付、生产模具 - 部分分摊部分支付四种模式[127] - 公司AGV集成解决方案业务结算模式改为项目完成验收后分年支付，一般3年[128]